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杜欣然
2009年欧债危机爆发前夕，一份被称为“法尔恰尼名单”的资料曝光，震动了瑞士金融界。这份由前汇丰银行信息工程师埃尔韦·法尔恰尼公布的名单，揭露了瑞士的银行机构凭借法规管制外的特权，协助客户避税及洗钱的内幕，也引发公众对国际金融监管体系的关注。
为深入调查这一金融犯罪事件，意大利《24小时太阳报》总编安杰罗·闵库奇多次与法尔恰尼会面，并将采访整理成《逃税者的金库》一书。
书中提出，在全球化时代，资本和财富的流动早已超越国界，但税收规则和监管体系依然停留在以国家为单位的传统框架中，这种脱节为跨国逃税提供了可乘之机。为吸引高净值客户，一些私人银行不惜违反法律底线，为客户提供非法的逃税方案。不同国家之间的监管标准存在差异，缺乏有效的信息共享和协同监管机制，为逃税行为提供了“温床”，让那些本该上缴的税款流向安全的海外“金库”。
书中揭露了日内瓦汇丰银行如何利用“避税天堂”和税法空白等灰色地带为大客户逃税。银行拥有很大权力并且凌驾于规则之上，银行内部人员必须遵守保密规定。汇丰银行采用“拼图法则”来保密，数据被分散在不同部门场所，并对数据进行“碎片化”处理，不同的内容放在不同的国家保存，即使内部人士也无法追踪账户信息。外部部门如税务局想调查某一个账户的信息，需要开展多个国家的跨国联合调查，这让监管难度大幅提升，也让逃税者们的“金库”变得十分安全。
银行还会与客户签订信托契约，通过在英属泽西岛、开曼群岛等“避税天堂”设立空壳公司等方式在形式上将资产转手他人，从而撇清资产与其实际所有人的关系，这些操作在保密制度的掩护下，帮助他们的客户悄无声息地完成了逃税。
面对逃税者牢固的“金库”，监管部门如何作为？在法尔恰尼看来，重要的是打破保密规则，正如柏拉图在《理想国》中所述，如果制度不透明，有罪不罚的现象便会称霸。他深知信息完全透明化几乎不可能，所以重要的不是将信息公开，而是可以让信息能够在参与相关调查的专业人士和调查人员之间流通。
书中着重强调应建立一种保护“吹哨人”的规则。“吹哨人”的优势在于他们熟知自己所举报的体制运作方式，因此他们可以一针见血地指出克敌制胜的最佳武器，但只有在受保护的前提下他们才会迈出这一步，否则不会有人主动冒着生命危险去举报自己目睹的黑暗。保护“吹哨人”不仅能鼓励更多人主动揭露金融犯罪，还能增强金融体系的透明度和公信力。此外，必须寻求国际交流合作与信息共享，打破信息壁垒，这也是当前打击利用“避税天堂”等方式进行跨国逃税行为的关键一环。
（作者单位：中国社会科学院大学）
本文刊发于《中国税务报》2025年4月16日B4版。
来源：中国税务报
责任编辑：杨梦茹 (010)61930189
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美国财政部长贝森特周三在华盛顿会见了16家跨国银行和联邦执法机构，讨论美国对伊朗的制裁政策，包括削减伊朗石油出口的举措。贝森特说，特朗普总统的政府正在最大限度地施加经济压力，以破坏伊朗获得金融资源的渠道，这些金融资源有助于伊朗资助哈马斯和中东地区的其他激进组织，以及伊朗获得核武器的努力。贝森特的讲话副本显示，他说：“这包括伊朗每年通过石油销售获得的数十亿美元收入，该政权还利用这些资金资助其危险的议程，并支持其多个恐怖主义代理人和合作伙伴。”伊朗称其核计划用于民用目的。
本文源自金融界AI电报
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外媒称，中国是全球为数不多的跨国银行还在扩大招聘的地区之一，在这里，对金融人才的争夺正在加剧。
据彭博新闻社网站9月22日报道，瑞信集团本月在中国招聘了十几名分析师，其中近一半的人曾在瑞银集团工作。而瑞银集团则从全球和本地企业挖走了40多人。摩根士丹利已将一个团队迁至中国大陆，并招聘了约20人，但还是有6人跳槽，一些人去了本地公司。包括高盛集团在内的大多数外国公司正寻求在未来几年将员工数量增加一倍。
报道称，这一招聘热潮是在中国历史性地开放金融业之后出现的，这与世界大部分地区形成鲜明对比。在全球范围内，银行业今年宣布裁员超过6.3万人，这将成为2015年以来该行业裁员幅度最大的一年。在中国，这些大银行希望的是，如果能找到合适的人才，它们可以从并购建议到股票承销和交易等一系列业务中赚得高额利润。
猎头公司翰德公司驻香港地区主管锡德·赛巴尔说：“一些全球大银行之间无疑正在争夺人才。在中国，能从大型投资银行挖到的人才有限，因此，必须跳出固有思维。”
报道指出，随着中国开放市场已吸引更多外资流入，加强市场研究变得至关重要。去年，中国取消了对外资购买中国股票和债券的限制，并取消了配额审批。
瑞银集团的一位发言人说，该银行今年已经招聘了约200人，他们来自包括瑞信在内的至少5家金融机构。该集团还将一名驻香港的高管调往北京。
报道称，知情人士说，美国银行业巨头摩根士丹利今年还将7名高管调往中国的合资公司。
但该公司也受到离职的影响，其中一些人跳槽前往中金公司，凸显出外资银行面临的困难。据知情人士透露，摩根士丹利最近有6人离职，其中包括两名执行董事和一名曾参与公司今年最大一笔交易的高管。知情人士说，部分原因是因为交易量减少，这是其对手共同面临的问题。
分析师和银行家们表示，中国证券公司可以提供更快的晋升通道。一位曾在外资和中资企业都工作过的高管说，有三年从业经验的分析师，就有机会成为本地券商的部门主管，但在外资公司获得晋升需要更长的时间。
爱尔兰摹根麦肯立公司金融服务招聘主管朱煜霄说，尽管仍很难比较本地和外国公司的薪酬差异（在一定程度上是因为这些跨国银行在中国才刚刚起步），但后者可以提供至少20%的薪酬涨幅，以吸引应聘高级职位的人才。他说，与两年前相比，外国企业的校园招聘活动已经有两位数增长。
来源：参考消息网
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来源：中国新闻网
4月18日，中国工商银行在北京举办“全球工商 工银护航”工银全球司库品牌发布暨跨国公司综合金融服务推进会，以实际行动支持更多跨国公司来华投资兴业，助力中资企业全球展业。
中国贸促会会长任鸿斌，工商银行董事长廖林、行长刘珺、副行长张伟武、张守川，国务院国资委、工信部、中国外资协会等有关单位负责同志现场出席活动。来自全球的200余位企业代表通过线上和线下方式参加活动。
工商银行始终突出“工”和“商”的主责主业，强化制造业、商贸等金融服务，聚焦“五篇大文章”，聚力“工行所能”、发挥“工行所长”，与全球广大合作伙伴携手前行。目前，工商银行服务现金管理客户200万户，创新推出自主可控、安全可靠的全球司库等核心产品，获得中国人民银行金融科技发展一等奖、“司南奖”中国司库建设标杆银行奖等一系列奖项。推出20大行业的司库服务范式，覆盖3000多条数字供应链，着力打造金融服务新生态。服务网络覆盖全球69个国家和地区，在11个国家担任人民币清算行，用心用情服务7.67亿个人客户、1300多万对公客户、14万外商投资企业。
活动现场，工商银行发布了“工银全球司库”品牌及《工银司库服务白皮书》、《跨国公司综合金融服务方案》。工商银行将以本次活动为新起点，依托全球网络优势和金融科技优势，聚焦企业账户管理、支付结算、资金配置、风险防控等需求，以全球工行服务全球企业，以数字工行赋能企业智慧运营，以稳健工行护航企业资金安全，以现代工行助力企业精进管理，打造“金融+场景+科技+生态”一站式、立体化综合金融服务体系。发挥好服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石作用，支持企业全球经营，与客户共同促进经济持续回升向好，为建设金融强国、推进中国式现代化贡献更大力量。
来自部分国企、民企、外企的代表分享了在跨国经营、财资管理等领域与工商银行的合作成果。工商银行与60余家企业签署了合作协议。
《国资报告》杂志社联合举办了本次推进会。
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