经济犯罪一般判刑多久，经济犯罪立案标准
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经济犯是什么犯人
随着社会的进步和经济的发展，犯罪分子不断刷新“手段”来骗取钱财，防范经济犯罪和打击经济犯罪就是和“高智商”犯罪分子斗智斗勇，什么是经济犯罪呢？我们一起来了解一下。
什么是经济犯罪？
经济犯罪是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪是犯罪的一种，因而具有犯罪的一般属性，即社会危害性和刑事违法性。
常见的经济犯罪有哪些？
（一） 合同诈骗罪
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大（二万元以上）的行为。
（二）挪用资金罪
挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。
（三）职务侵占罪
职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大（三万元以上）的行为。
（四）非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款罪，是指违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序（非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的）的行为。
（五）保险诈骗罪
保险诈骗罪，是指投保人、被保险人或者受益人，以非法占有为目的，采取虚构保险标的、编造保险事故、制造保险事故等方法，骗取保险金，数额较大的行为。
常见经济犯罪案件报案指引
（一）合同诈骗罪
建议报案时尽可能提供以下材料：
1.报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）；
2.报案人身份信息材料（如有被举报人的，需要提供具体身份情况）；
3.合同文本以及协议书等证明存在合同关系的相关材料；
4.付款凭证、银行流水、财物交付记录等相关证明财产损失的材料；
5.签订合同、履行合同或者交付货物地点等管辖证明材料；
6.就同一事实提起民事诉讼的裁判文书（没有无需提供）；
7.提供在签订、履行合同过程中，被举报人采用欺骗手段的证明材料；
8.其他相关证明材料。
（二）挪用资金罪
建议报案时尽可能根据不同情况提供以下证据材料：
1.报案人的书面报案材料（加盖公章）；
2.报案人的工商营业执照复印件（加盖公章），单位人事部门的证明、任职书、任命书，或者双方订立的劳动合同、雇佣合同或授权委托书等，或者有其他证据证明被举报人同单位之间存在劳动关系，具有职务上便利的证据；
3.双方若无书面合同，可提供领取工资薪酬的证明、聘书、董事会决议等，或者有其他证据证明形成事实上的劳动关系的；
4.被挪用的资金、转移资金的票据、记账凭证、支票、本票、汇票存根、伪造、涂改的单据、银行账户、存单、存折、购物发票等证明发生挪用资金行为的证据；
5.被举报人挪用的手段主要是通过主管、管理、经手、保管本单位资金的权力而予以实施的证据。
6.被举报人的签名（伪造签名）或使用的印章的原件和复印件；
7.其他相关证明材料。
（三）职务侵占罪
1.被举报主体为股东或法定代表人，建议报案时尽可能提供以下材料
（1）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）；
（2）报案人的身份以及报案公司的授权资料；
（3）报案公司的工商注册情况、股东结构、公司财务管理制度、公司章程等材料；
（4）公司实际办公地的证明材料；
（5）如果被举报人系公司实际控制人，应提供其为实际控制人的证明材料，如出资凭证、分红凭证等；
（6）单位财产损失的相关证明材料，如单位资金支出的财务账目及银行转账记录或相关审计报告等；
（7）单位财产损失与被举报人职权存在关联关系的证明材料；
（8）其他相关证明材料。
2.被举报主体为一般员工，建议报案时尽可能提供以下材料：
（1）报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）；
（2）报案人的身份以及报案公司的授权资料；
（3）报案公司的工商注册情况、股东结构、公司财务管理制度、公司章程等材料；
（4）公司实际办公地的证明材料；
（5）被举报人为公司员工的身份证明材料，如录用、聘用合同、工资单、社保缴纳单、单位人事部门的证明、任职书、任命书，或者双方订立的劳动合同、雇佣合同或授权委托书等；
（6）被举报人在公司职权、职责证明材料；
（7）单位财产损失的相关证据材料，如单位资金支出的财务账目及银行转账记录等；
（8）单位财产损失与被举报人利用职权之间有关联的证明材料；
（9）其他相关证明材料。
（四）非法吸收公众存款罪
建议报案时尽可能提供以下材料：
1.报案材料（包含时间、人物、地点、事情基本经过）；
2.报案人身份信息材料；
3.被举报人的基本情况（公司注册地、实际经营地、法定代表人、实际控制人等）；
4.相关投资合同、协议等文件；
5.集资说明书、宣传资料；
6.交款收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行对账单（现金除外）；
7.返款凭证、返款银行账单（现金除外）；
8.其他相关证明材料。
（五）保险诈骗罪
建议报案时尽可能根据不同情况提供以下证据材料：
1.书面报案材料并加盖单位公章；
2.签订的保险合同原件或复印件；
3.被举报人（单位）基本情况；
4.索赔申请材料；
5.已支付的保险金相关凭证；
6.保险事故调查报告；
7.证明行为人保险诈骗行为的证据。
8.其他相关证明材料。
如何防范经济犯罪？
（一）增强法律意识。了解经济犯罪范畴的刑事案件的法律定义和种类，清楚经济犯罪作案手段，在经济活动中提高防范意识，避免犯罪分子的“投机取巧”。
（二）合法合规经营。在生产经营活动中，作为经营者需遵守经济法规，牢固树立正确的营商观念，确保商业经营活动的合法性。
（三）合理纳税。作为纳税者，必须按照国家有关规定，依法缴纳税款，避免逃税、抗税等违法行为。
（四）提高个人防范意识。要保护好个人身份信息和账户信息，在非必要情况下不向陌生人提供身份证号码、家庭住址等重要信息，不要轻易相信来历不明的电话或短信，亦不要相信“天上掉馅饼”的话术，避免给不法分子进一步设下圈套的机会。
警方提醒，认识经济犯罪、提高防范经济犯罪意识，不仅是为了规避风险，更是让每个人都能成为守护自己“钱袋子”的安全卫士，让自己的生活更加安全和美好。
撰文：邓文燕 清公宣
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【作者】 邓文燕
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
经济犯罪有哪些
今日（3月28日），公安部公布5起上市公司犯罪典型案例。
北京某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案及相关人员提供虚假证明文件案
2022年1月，北京市公安局依法立案侦办北京某股份有限公司等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。
经查，北京某股份有限公司系上市公司，在2018年至2019年，该公司筹备发行可转换公司债券20亿元，为满足债券发行业绩要求，时任公司董事长宋某和其他高管人员通过签订虚假合同提前确认收入、虚构回款掩盖亏损、虚增商誉等方式进行财务造假，在2018年年报中对外发布，共计虚增商誉2.14亿余元，虚增收入4.67亿余元，虚增资产6.48亿余元，虚增利润6.58亿余元。
另经侦查发现，审计会计师朱某军、刘某军在上述年报审计过程中发现明显异常现象，仍指导该上市公司签订虚假合同，并销毁询证函掩盖合同造假事实，涉嫌提供虚假证明文件罪。
2024年10月，北京第三中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪对宋某等作出有罪判决；11月，以犯提供虚假证明罪对朱某军、刘某军作出有罪判决。浙江某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案及相关人员背信损害上市公司利益案
2022年2月，浙江省温州市公安局依法立案侦办浙江某股份有限公司、B公司及实控人陈某荣等涉嫌违规披露、不披露重要信息案和陈某荣涉嫌背信损害上市公司利益案。
经查，浙江某股份有限公司和B公司分别为A集团控股的上市公司和新三板公司，2017年3月至2019年9月，A集团公司董事长陈某荣：
指使浙江某股份有限公司总经理陈某列、财务总监李某龙，通过A集团实际控制的多个公司和个人账户，将浙江某股份有限公司23亿余元资金转至A集团及其关联方；指使B公司高管屈某采用同样方式，占用B公司1.7亿余元资金，上述关联方非经营性资金占用均构成关联交易。此外，自2017年底开始，陈某荣：
指使陈某列和李某龙在未经董事会审议的情况下，擅自以浙江某股份有限公司名义为A集团及其关联方违规担保11亿余元。浙江某股份有限公司和B公司均未依法履行上述关联交易和担保信息披露义务。至案发，A集团对两家公司尚有总计20亿余元未归还。
2024年7月，温州市中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪和背信损害上市公司利益罪对陈某荣、陈某列、李某龙作出有罪判决；以犯违规披露、不披露重要信息罪对屈某作出有罪判决。山东某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案
2024年3月，山东省德州市公安局依法立案侦办山东某股份有限公司等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。
经查，山东某股份有限公司系上市公司，2015年至2018年，该公司通过虚增银行存款、虚减对外借款和融资费用等方式进行财务造假，并存在虚增利润、违规不披露重大诉讼和仲裁信息、担保信息等违法犯罪行为。其中：
2015年年报虚增利润达到当期披露利润总额的575%；2016年年报虚增利润达到当期披露利润总额的338.8%，并将亏损披露为盈利；2017年年报中未依法披露的诉讼、仲裁、担保信息占当期披露净资产的227.6%；2018年年报中未依法披露的诉讼、仲裁、担保信息占最近一期披露净资产的805.6%。2024年3月，德州市中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪对山东某股份有限公司原实际控制人、董事长程某某作出有罪判决。
东方某某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案
2021年3月，广东省深圳市公安局依法立案侦办东方某某股份有限公司及其原实控人、董事长赵某等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。
经查，东方某某股份有限公司系上市公司，2016年至2018年，为完成业绩指标：
赵某等人策划、组织、指使实施财务造假，通过虚构的翡翠原石销售交易虚增营业收入及利润，向股东和社会公众提供虚假的财务会计报告。其中，该公司2017年年报虚增利润1.84亿元，2018年半年报虚增利润7900万元。2024年8月，深圳市中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪对赵某等作出有罪判决。
新疆某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案
2022年1月，新疆维吾尔自治区塔城地区公安局依法立案侦办新疆某股份有限公司及实控人黄某等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。
经查，新疆某股份有限公司系上市公司，该公司实际控制人黄某伙同其他高管，在2016年至2019年的公司半年报和年报中未依法履行信息披露义务，多次向股东和社会公众提供虚假的、隐瞒重要事实的财务会计报告。其中：
2016年、2017年未依法披露的关联方占用资金和担保金额累计达6.12亿元、3.55亿元；2018年、2019年虚增利润总额129万元、7924万元。另经侦查发现，黄某等人还涉嫌挪用资金、虚假诉讼等其他经济犯罪，涉案金额巨大。
2024年1月，塔城地区人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪等罪名，数罪并罚，对黄某等作出有罪判决。
（总台央视记者 陈昱）
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责任编辑：张宁
经济犯罪侦查
最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定
（1998年4月9日由最高人民法院审判委员会第974次会议通过，根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于在民事审判工作中适用《中华人民共和国工会法》若干问题的解释〉等二十七件民事类司法解释的决定》修正）
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定：
第一条同一自然人、法人或非法人组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。
第二条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济合同，骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的，除依法追究有关人员的刑事责任，责令该单位返还骗取的财物外，如给被害人造成经济损失的，单位应当承担赔偿责任。
第三条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。
第四条个人借用单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书，以出借单位名义签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动，给对方造成经济损失构成犯罪的，除依法追究借用人的刑事责任外，出借业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书的单位，依法应当承担赔偿责任。但是，有证据证明被害人明知签订合同对方当事人是借用行为，仍与之签订合同的除外。
第五条行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。
行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的，单位对该犯罪行为所造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。
第六条企业承包、租赁经营合同期满后，企业按规定办理了企业法定代表人的变更登记，而企业法人未采取有效措施收回其公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者没有及时采取措施通知相对人，致原企业承包人、租赁人得以用原承包、租赁企业的名义签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪的，该企业对被害人的经济损失，依法应当承担赔偿责任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以原承包、租赁企业的名义签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪的，企业一般不承担民事责任。
单位聘用的人员被解聘后，或者受单位委托保管公章的人员被解除委托后，单位未及时收回其公章，行为人擅自利用保留的原单位公章签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪，如给被害人造成经济损失的，单位应当承担赔偿责任。
第七条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将单位进行走私或其他犯罪活动所得财物以签订经济合同的方法予以销售，买方明知或者应当知道的，如因此造成经济损失，其损失由买方自负。但是，如果买方不知该经济合同的标的物是犯罪行为所得财物而购买的，卖方对买方所造成的经济损失应当承担民事责任。
第八条根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款的规定，被害人或其法定代理人、近亲属对本规定第二条因单位犯罪行为造成经济损失的，对第四条、第五条第一款、第六条应当承担刑事责任的被告人未能返还财物而遭受经济损失提起附带民事诉讼的，受理刑事案件的人民法院应当依法一并审理。被害人或其法定代理人、近亲属因被害人遭受经济损失也有权对单位另行提起民事诉讼。若被害人或其法定代理人、近亲属另行提起民事诉讼的，有管辖权的人民法院应当依法受理。
第九条被害人请求保护其民事权利的诉讼时效在公安机关、检察机关查处经济犯罪嫌疑期间中断。如果公安机关决定撤销涉嫌经济犯罪案件或者检察机关决定不起诉的，诉讼时效从撤销案件或决定不起诉之次日起重新计算。
第十条人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。
第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。
第十二条人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。
来源：最高人民法院
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经济犯罪包括哪些罪名类型
近年来，全国公安机关认真贯彻落实公安部党委部署要求，按照六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防的意见》，会同相关单位不断健全完善资本市场财务造假综合惩防体制机制，从严从快依法严厉打击上市公司犯罪，侦破了一批财务造假大要案件，为维护资本市场秩序、净化资本市场生态作出积极贡献。今日，公安部公布5起上市公司犯罪典型案例。
1、北京某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案及相关人员提供虚假证明文件案
2022年1月，北京市公安局依法立案侦办北京某股份有限公司等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。经查，北京某股份有限公司系上市公司，在2018年至2019年期间，该公司筹备发行可转换公司债券20亿元，为满足债券发行业绩要求，时任公司董事长宋某和其他高管人员通过签订虚假合同提前确认收入、虚构回款掩盖亏损、虚增商誉等方式进行财务造假，在2018年年报中对外发布，共计虚增商誉2.14亿余元，虚增收入4.67亿余元，虚增资产6.48亿余元，虚增利润6.58亿余元。另经侦查发现，审计会计师朱某军、刘某军在上述年报审计过程中发现明显异常现象，仍指导该上市公司签订虚假合同，并销毁询证函掩盖合同造假事实，涉嫌提供虚假证明文件罪。
2024年10月，北京第三中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪对宋某等作出有罪判决；11月，以犯提供虚假证明罪对朱某军、刘某军作出有罪判决。
2、浙江某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案及相关人员背信损害上市公司利益案
2022年2月，浙江省温州市公安局依法立案侦办浙江某股份有限公司、B公司及实控人陈某荣等涉嫌违规披露、不披露重要信息案和陈某荣涉嫌背信损害上市公司利益案。经查，浙江某股份有限公司和B公司分别为A集团控股的上市公司和新三板公司，2017年3月至2019年9月期间，A集团公司董事长陈某荣指使浙江某股份有限公司总经理陈某列、财务总监李某龙，通过A集团实际控制的多个公司和个人账户，将浙江某股份有限公司23亿余元资金转至A集团及其关联方；指使B公司高管屈某采用同样方式，占用B公司1.7亿余元资金，上述关联方非经营性资金占用均构成关联交易。此外，自2017年底开始，陈某荣指使陈某列和李某龙在未经董事会审议的情况下，擅自以浙江某股份有限公司名义为A集团及其关联方违规担保11亿余元。浙江某股份有限公司和B公司均未依法履行上述关联交易和担保信息披露义务。至案发，A集团对两家公司尚有总计20亿余元未归还。
2024年7月，温州市中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪和背信损害上市公司利益罪对陈某荣、陈某列、李某龙作出有罪判决，以犯违规披露、不披露重要信息罪对屈某作出有罪判决。
3、山东某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案
2024年3月，山东省德州市公安局依法立案侦办山东某股份有限公司等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。经查，山东某股份有限公司系上市公司，2015年至2018年期间，该公司通过虚增银行存款、虚减对外借款和融资费用等方式进行财务造假，并存在虚增利润、违规不披露重大诉讼和仲裁信息、担保信息等违法犯罪行为。其中，2015年年报虚增利润达到当期披露利润总额的575%；2016年年报虚增利润达到当期披露利润总额的338.8%，并将亏损披露为盈利；2017年年报中未依法披露的诉讼、仲裁、担保信息占当期披露净资产的227.6%；2018年年报中未依法披露的诉讼、仲裁、担保信息占最近一期披露净资产的805.6%。
2024年3月，德州市中级法院以犯违规披露、不披露重要信息罪对山东某股份有限公司原实际控制人、董事长程某某作出有罪判决。
4、东方某某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案
2021年3月，广东省深圳市公安局依法立案侦办东方某某股份有限公司及其原实控人、董事长赵某等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。经查，东方某某股份有限公司系上市公司，2016年至2018年期间，为完成业绩指标，赵某等人策划、组织、指使实施财务造假，通过虚构的翡翠原石销售交易虚增营业收入及利润，向股东和社会公众提供虚假的财务会计报告。其中，该公司2017年年报虚增利润1.84亿元，2018年半年报虚增利润7900万元。
2024年8月，深圳市中级人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪对赵某等作出有罪判决。
5、新疆某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案
2022年1月，新疆维吾尔自治区塔城地区公安局依法立案侦办新疆某股份有限公司及实控人黄某等涉嫌违规披露、不披露重要信息案。经查，新疆某股份有限公司系上市公司，该公司实际控制人黄某伙同其他高管，在2016年至2019年期间的公司半年报和年报中未依法履行信息披露义务，多次向股东和社会公众提供虚假的、隐瞒重要事实的财务会计报告。其中，2016年、2017年未依法披露的关联方占用资金和担保金额累计达6.12亿元、3.55亿元；2018年、2019年虚增利润总额129万元、7924万元。另经侦查发现，黄某等人还涉嫌挪用资金、虚假诉讼等其他经济犯罪，涉案金额巨大。
2024年1月，塔城地区人民法院以犯违规披露、不披露重要信息罪等罪名，数罪并罚，对黄某等作出有罪判决。
(来源:人民日报客户端)
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