律师,不知情的情况下帮别人转账1万并未从中获利这怎么处理啊,有转账记录的钱可以起诉要回吗

债权债务 编辑:赵一华

一、律师,不知情的情况下帮别人转账1万并未从中获利这怎么处理啊

帮助他人完成转账这一行为本身本身并不触及法律红线,然而,如果此举旨在掩盖或隐瞒上述犯罪活动中所获得的非法收益,那么该行为无疑就构成了违法行为,涉及到洗钱罪名。

在此种情况下,若能明确认定其所服务的对象为毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的违法所得及其收益,且通过提供资金账户、兑换财产等行为方式,有针对性地对这些收益实施掩盖和隐藏,由此造成洗钱罪名成立。

二、有转账记录的钱可以起诉要回吗

即便未持有借据,仅凭转账记录依然可进行诉讼。

然而若望获得人民法院判决支持,须得在借款人亲口确认之余,提交相应证据加以佐证,否则可能面临败诉之威胁。

证据种类繁多,包括直接证据与间接证据两大类。

借据即为典型的直接证据。

在暂无借据之际,亦可依仗证人证言、录音文件、短消息、聊天记录以及转账记录等形式表现的证据予以证明。

三、借据没有转账记录有效吗

仅有纸质借据而无转账凭证同样具备法律效应。

关键在于借款数额需明确记载且借款人亲自签署即可产生法律约束力。

无转账凭证的借据依然有效,其成立与否并不取决于转账凭据;

若须确认借贷关系之真实性和有效性,转账凭证则为至关重要的证据材料。

片面依赖借据恐难确保诉讼胜利。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第十六条

原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。

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来源:头条-借据没有转账记录有效吗,没借据没转账记录的借款成立吗

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