合同诈骗罪如何立案,会计在单位被诈骗怎么办

刑事辩护 编辑:张奕

一、合同诈骗罪如何立案

合同诈骗罪的立案需满足一定条件与程序。

从立案条件看,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额达到一定标准的应予以立案。一般来说,个人诈骗公私财物数额在二万元以上,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在二十万元以上的,达到立案标准。

立案程序方面,通常由被害人向犯罪地的公安机关报案,提交书面报案材料,详细说明合同签订、履行过程,诈骗手段、经过及涉及金额等情况,并提供相关证据,如合同文本、往来款项凭证、聊天记录、通话录音等能证明存在诈骗事实的材料。公安机关受理后,会进行初步审查,核实报案内容的真实性与关联性。若认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于本机关管辖范围,就会予以立案,并开展后续侦查工作。

二、会计在单位被诈骗怎么办

会计在单位被诈骗,应采取以下措施:

首先,立即报警。向当地公安机关详细、准确地陈述诈骗发生的经过、涉及金额、诈骗手段、与诈骗相关的线索等,配合警方开展调查工作。警方具备专业的侦查能力,能够及时固定证据、追踪资金流向,争取最大限度挽回损失。

其次,通知单位。迅速将被诈骗的情况告知单位负责人,说明事件全貌,提供已知信息,协助单位进行内部情况梳理和风险评估,以便单位采取相应措施,避免可能出现的其他负面影响或损失。

再者,保存证据。妥善保留与诈骗相关的一切证据,如聊天记录、通话录音、转账凭证、文件资料等。这些证据对于后续追究诈骗者法律责任以及单位处理相关事务至关重要。

最后,配合后续工作。积极配合司法机关、单位内部调查等各方面的工作,如实提供信息和解答疑问。同时,会计自身也应反思在事件中可能存在的疏忽,总结经验教训,提升风险防范意识,避免类似事件再次发生。

三、反被诈骗也算诈骗吗

反被诈骗不算诈骗。诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的行为。

而反被诈骗的一方,本身是诈骗行为的受害者,并非实施诈骗的主体。其是因不法分子的欺骗手段,陷入错误认识并基于该错误认识处分财产,导致自身遭受财产损失。

例如,骗子编造虚假中奖信息,诱使他人缴纳手续费领奖,结果受骗者缴纳费用后未得到奖金还损失钱财,这种情况下受骗者就是反被诈骗的受害者,不存在实施诈骗行为的主观故意和客观行为,不能认定为诈骗。

区分是否构成诈骗关键在于行为人是否具有非法占有目的以及是否实施了诈骗行为。反被诈骗者不符合这些构成要件,不应被认定为诈骗。

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