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近日，盐城网安会同经济开发区分局快侦快破，同时打掉两个专门为非法网络彩票和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙，成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链，抓获犯罪嫌疑人29名，涉案资金流水达7.2亿余元。这是江苏盐城警方在公安部部署开展的“净网2020”专项行动中取得的又一突出战果。
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接待民警嘴皮磨破
今年8月17日上午9时许，盐城市公安局经济技术开发区分局来了一位的特殊的“客人”。这位“客人”名叫孙某，今年29岁，老家在山东枣庄，现在北京某公司工作。
孙某为何从北京来盐城向警方“求助”呢？原来，8月13日，他突然发现一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账号都被冻结了。之后，孙某收到短信通知，因涉及赌博网站的非法交易，盐城警方根据涉赌资金流向对有关联交易的8000余个资金账户依法实施冻结，孙某的账户就在其中。
孙某告诉民警，他这些年接触的网络赌博、彩票网站比较多的。今年年初，他的QQ里收到一条广告消息，称下载“百发彩票”App，可在线购买彩票。平时喜欢在彩票店购买的孙某觉得这个网站“有点意思”，便登录该网站并注册成为会员。
为尽快将账户解冻，孙某只好乘车来盐城，主动向警方讲明情况。像这样的客人来了一波又一波，民警逐一耐心的解释劝导。
●案件详情●
近日，盐城市公安局网安支队在日常巡查工作中发现一家名为“百发彩票”的平台涉嫌网络赌博等非法交易，立即会同经济技术开发区分局成立专案组展开侦查。
百发彩票平台该平台表面上是一个彩票网，具有的品种除了香港的六合彩，其他都跟彩票店里在售的一样，但他其实是一个网络赌博网，他从彩票中衍生出很多玩法，像快三可以赌大小、猜单双的等赌博方式。
●顺藤摸瓜●
警方顺藤摸瓜，发现这家名叫百发彩票平台同时使用“蜂王”“TL”两家第四方支付平台为其提供充值提现渠道。经查，“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个阿里云服务器，搭建支付结算系统，使用掌握的数千张银行卡，专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务，日结算金额超百万元。仅TL一家，5月份到7月份就达1.6亿元。
Q&A：什么是第四方支付？
所谓“第四方支付”平台是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供综合支付结算业务的平台，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。
警方从人员流、信息流、资金流三方面同时展开调查，摸清了以宋某、刘某为首涉嫌帮助信息网络犯罪的“蜂王”“TL”第四方支付平台组织框架、运作模式和嫌疑人的落脚点，梳理出涉案银行账户、支付宝、微信账户8000余个。
绳之以法
8月13日，警方组织近百名警力，组成3个抓捕小组，同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人32名，扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张。于此同时，警方的网安民警迅速冻结涉案的银行、微信、支付宝账户。据统计，警方共冻结银行账户1391个，微信、支付宝账户246个，冻结资金1200多万元。
目前，警方初步查明该案涉案资金流水达7.2亿元，刑事拘留12人，此案正在进一步审理侦查之中。
潇湘晨报记者 综合盐城网警
【来源：潇湘晨报】
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日前，重庆警方对外公布破获一起特大跨境网络开设赌场案，共计抓获犯罪嫌疑人36人，冻结资金1.1亿元。而已经查明的涉案资金流水，超过了1000亿元人民币。
重庆警方破获特大跨境网络开设赌场案
2018年11月，重庆涪陵警方破获了一起网络赌博的案件，抓获嫌疑人11人。经查，该案嫌疑人每天建立临时微信群并设置赌博赔率，招揽赌客入群，进行竞猜赌博。
犯罪嫌疑人利用软件连接境外赌博网站，通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现，通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利。
犯罪嫌疑人 会某：赌客下注了以后，比如他下10元，如果他赢了，他只有返九点几，我们就抽其中零点几的点，赌的流水越多，我们会得的越多。
重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫：我们查下去发现，他们是境外大发彩票网站的一个国内代理，通过长时间侦查，上线追踪，发现整个大发彩票网是在柬埔寨。
警方侦查发现，涪陵破获的这起案件总下注流水超过3.3亿元，而这一境外赌博网站在国内的非法代理有上千家。
重庆市涪陵区公安局网安支队副支队长 张誉曦：从全国有一千多个代理来看，参赌人员至少都在十万人以上。
随后，中国警方通过和柬埔寨警方合作，对位于柬埔寨西哈努克港的犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。经过侦查，2019年8月31日，专案组在柬埔寨警方的协助下，开始实施收网行动。
重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫：在柬埔寨警方的支持下，抓了一共有7个，包含了一个重要头目，就抓了回来。
随后，警方在柬埔寨以及国内的上海、福建、黑龙江等地，成功捣毁13个犯罪窝点，扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张，冻结涉案银行卡2000余张，冻结涉案资金共计1.1亿余元。
重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫：据我们侦查，从2018年1月1日以来，整个网络赌博平台的涉案流水有1000亿人民币以上。
集中收网行动后，警方又先后在福建、广西、云南等地抓获该赌博团伙的8名主要嫌疑人。
以高赔率为诱饵 吸引10万人参赌
这起案件涉赌人员超过10万人，赌博网站是如何吸引这么多赌客参赌呢？
据了解，这类赌博网站基本都是借助官方彩票每期开奖的结果，另建网站设置多种投注方式，以更高的胜率诱骗赌客参与赌博。
重庆市涪陵区公安局民警 罗博文：很多不法之徒就利用这样一种渠道，自己开设私底下的赌场，他会在自己的网站上也公布官方的开奖结果，让赌客去看自己有没有买中。
这样的套路，让许多参与赌博的人觉得，这里边庄家控制不了开奖结果，而且赔率还很高，自己在里面赌博，不会只是输，也很可能赢。
重庆市涪陵区公安局网安支队副支队长 张誉曦：除了彩票以外，他们还有很多棋牌的玩法，赌得很大。
警方调查发现，该网络赌博团伙形成了一个前、中、后端的完整的产业链。包括前端境外网络赌博团伙；中端的专业洗钱团伙，俗称“水房”；还有后端为网络赌博提供技术支持的黑色产业链。
参赌人员一旦进入网络赌博，基本是十赌九输。网络参赌人员中有输掉几千万的私企老板，也有输掉整个家庭积蓄的家庭主妇，还有借钱赌博背上几十万债务的无业人员。
重庆市涪陵区公安局民警 罗博文：从法律的范畴来讲，它不存在一个受害人的行为，因为不管是组织者，还是参与赌博的赌客，都是违法犯罪的。赌客、赌博行为本身也是违反治安管理处罚法。
重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫：你只要去参与网络赌博，基本上都是输，即使有的人今天赢一点，明天也肯定会越陷越深，也会输出去。所以在此提醒大家，千万不要接触网络赌博。
目前，已有17名犯罪嫌疑人被正式批捕，案件正在进一步侦办当中。
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来源|都市现场综合镇江新闻
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3月11日上午，镇江京口区人民法院开庭审理一起线上开设赌场案，16名被告通过疯狂发展下线等方式，为一个名为“趣彩网”的线上赌博平台，拉来了十多亿元人民币的赌资。
主犯之一的被告人潘某某，大学毕业后，在国内一家线上彩票销售平台工作，2016年5月份，潘某某受到“趣彩网”高利诱惑后跳槽，并将两名前同事发展为下线。记者了解到，“趣彩网”的主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员，通过租用国内分服务器的方式，在我国开设了该网站。网站实际经营者大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，按比例给予资金返利。
镇江京口区检察院公诉人刘丽萍：有大概4%几，最高的有达到6%，甚至7%。
公诉人：你总共返点大概拿了多少钱？清楚吗？
被告人白某某：总共是523万。
公诉人：那这个期间，你发展的直接会员和代理，在趣彩网上参赌，涉及的赌资达到多少？
被告人白某某：4亿多。
记者了解到，2015年《彩票管理条例实施细则》中明确，只有民政部和国家体育总局有权设立彩票发行机构，其余违反条例规定，以任何方式发行、销售的彩票，都是非法彩票。
镇江京口区检察院公诉人刘丽萍：它这个钱压根就没有进入国家体彩中心，或者彩票相关的资金账户，它是直接直接将相应的返点去除之后，就流到境外去了。
“趣彩网”网站设置了“双色球”、“大乐透”等多种类彩票，中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致，但是投注没有上限，用户可以无限增加筹码，赔率最高能达到5万倍，一笔订单常常就是上千万元，风险极大。不少网友却梦想一夜致富，趋之若鹜。
检察机关认为，被告人白某某等16名嫌疑人，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。由于案情重大，本案将择日宣判。
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