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股东大会决议范本简单
证券日报网讯 5月19日晚间，香江控股发布公告称，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》等多项议案。
（编辑 任世碧）
股东大会决议范本图片
2025年5月13日，太和华美（浙江）医药科技股份有限公司（简称“ST 太和华”）于 2025 年 5 月 9 日召开了 2024 年年度股东大会。会议采取现场会议与电子通讯会议相结合的方式，地址为北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层 203 室公司会议室。董事长杨哲先生主持会议，出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,078,803 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。公司在任董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书以及其他高级管理人员均列席了会议。
本次股东大会共审议通过了 11 项议案，包括《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024 年度监事会工作报告》《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见》。各议案普通股同意股数均为 20,078,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数均为 0 股，弃权股数均为 0 股。这些议案均不涉及关联交易，无回避表决情况。
北京华允律师事务所的李毅、徐浩律师见证了本次大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。
本文源自金融界
股东大会决议内容
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设董事会设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司首次股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、通过《上海____________________公司章程》。
二、选举 、 、 为公司董事会董事。③④
三、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事 名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。⑤
四、同意设立上海___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占总股数 %⑥
不同意的，占总股数 %
弃权的，占总股数 %
股东（签字、盖章）
年 月 日
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注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。
③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。
⑤监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
股东大会决议书样板
证券日报网讯 5月13日晚间，东鹏控股发布公告称，公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》等议案。
（编辑 楚丽君）
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