一、诈骗未遂立案标准八种
根据相关法律规定及司法实践,常见的诈骗未遂立案标准如下:
1.以数额巨大的财物为诈骗目标的。即便最终诈骗行为未得逞,但如果目标指向数额巨大的财物,达到相应地区对于数额巨大的标准界定,应当立案。比如,在某些地区,对诈骗罪数额巨大标准规定为五万元以上,若以五万元以上财物为诈骗目标,即便未遂也可立案。
2.以珍贵文物等特定物品为诈骗目标的。珍贵文物具有极高的历史、文化和经济价值,只要以其作为诈骗目标实施诈骗行为,无论是否得逞,均予以立案。
3.实施诈骗行为造成被害人自杀、精神失常等严重后果的。诈骗行为虽未实际获取财物,但导致被害人出现自杀、精神失常等严重影响其身心健康和生活的后果,应立案追究刑事责任。
4.诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物未遂,达到相应数额标准一定比例的。考虑到这些特殊群体的弱势地位,即便诈骗未遂,达到一定比例数额也会立案。
5.利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息五千条以上,或者拨打诈骗电话五百人次以上的。
6.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物未遂,达到相应数额标准一定比例的。此类款物关乎公共利益和特殊群体需求,未遂也会严肃处理。
7.多次诈骗未遂,达到相应数额标准一定比例的。多次实施诈骗行为,反映出行为人主观恶性较大,符合条件的应立案。
8.造成其他严重后果的。在司法实践中,一些虽不属于上述明确列举情形,但造成严重社会影响或其他严重后果的诈骗未遂行为,也会立案处理。
二、协同诈骗如何认定诈骗罪
认定协同诈骗构成诈骗罪,需从以下关键要点着手。
首先,考察犯罪主体。协同诈骗中,各行为人需达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力,共同故意实施诈骗行为。他们可能分工不同,有策划者、实施者、协助者等,但都在诈骗犯罪整体中发挥作用。
其次,分析主观故意。各行为人必须具有共同诈骗的故意,即明知自己的行为会使被害人陷入错误认识并处分财产,仍积极追求该结果发生。这种故意通过共同谋划、商议等方式形成。
再者,审查客观行为。协同诈骗表现为各行为人相互配合、协作实施欺诈行为。如有的虚构事实,有的隐瞒真相,诱使被害人产生错误认识,进而基于此错误认识处分财产,使行为人取得财物或财产性利益。
最后,考量危害结果。诈骗行为造成被害人财产损失,损失与各行为人协同实施的诈骗行为之间存在因果关系。各行为人需对共同行为导致的危害结果共同承担责任。满足上述条件,可认定协同诈骗构成诈骗罪。
三、如何认定金融合同诈骗罪
认定金融合同诈骗罪,需从以下关键方面着手:
-主体要件:犯罪主体可以是个人,也可以是单位。个人需达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力;单位犯罪则要求单位具有相应决策机制并以单位名义实施犯罪行为。
-主观方面:必须是故意,并且具有非法占有公私财物的目的。行为人往往通过虚构事实、隐瞒真相的手段,意图骗取对方当事人财物归自己或单位所有。
-客观行为:表现为在金融合同的签订、履行过程中,实施欺诈行为。如虚构事实,即编造根本不存在的事实或歪曲真实情况;隐瞒真相,故意隐瞒对合同履行有重大影响的事实。例如,提供虚假的财务报表、虚构项目等。
-客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了公私财物所有权。破坏了正常的金融交易规则和市场稳定,同时使对方当事人的财产遭受损失。
只有同时满足上述要件,才能认定构成金融合同诈骗罪。实践中需结合具体案件事实和证据,综合判断是否符合该罪的构成标准。
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