非法集资反洗钱犯法吗,帮忙洗钱违法吗判几年

刑事辩护 编辑:平睿松

一、非法集资反洗钱犯法吗

非法集资和反洗钱本身是两个不同概念,但非法集资并实施与之相关的掩饰、隐瞒资金来源和性质等类似反洗钱行为,均属于违法犯罪行为。

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资扰乱金融秩序,侵害群众利益,我国《刑法》规定了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名对其进行规制。

反洗钱通常指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的一系列行为。若非法集资后为掩盖资金来源和性质实施类似反洗钱行为,可能构成洗钱罪。

所以,非法集资以及与之关联的类似反洗钱行为均触犯法律,会面临刑事处罚。

二、帮忙洗钱违法吗判几年

帮忙洗钱违法,这种行为涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

根据《中华人民共和国刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

具体量刑会结合犯罪情节、洗钱金额、在犯罪中所起作用等因素综合判定。例如,洗钱金额较小、初犯且有立功表现等,可能会从轻处罚;而多次实施洗钱行为、洗钱金额巨大、造成恶劣社会影响等,则可能会从重处罚。

三、洗钱需要判几年刑罚吗

洗钱的刑罚根据情节严重程度而定。依据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

1.提供资金帐户的;

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

4.跨境转移资产的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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