赃物的拼音,赃物是否适用善意取得

法律普法百科 编辑:郝春

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我坐在普勒酒店大厅里的一张扶手椅上,翻看着杂志。这时,我面前一部电梯的门打开了,一位银白头发的老绅士握着手杖,跨了出来。我知道他,他叫斯塔维森,是名富豪,身家达到了两千万美元。

就在这时,有个年轻的姑娘从旁边走过来,步伐很快,边走边低头沉思着什么,结果一下子撞到了斯塔维森身上。她露出尴尬的神情,一个劲地道歉。斯塔维森殷勤地欠身,说着“没事没事”。

就在这时,我看到姑娘将手伸进了斯塔维森的口袋。她以迅雷不及掩耳之势窃走了老先生的皮夹,并从他领带上顺走了钻石别针。姑娘做得干净利索,斯塔维森一点也没有察觉。

姑娘再次抱歉后匆匆离去,走向大厅另一头的大门。她一边走,一边把皮夹娴熟地悄悄塞进棕色手提包内。

我立刻从椅子上站起身,迅速跟在她后面。在我追赶上她的时候,她已经走到与玻璃门只有几步之遥的地方。

我伸出手,搭在她的肩膀上,说:“对不起,请稍等片刻。”

她的身体僵住了,完全愣在原地。接着她转过身,冷冷地看着我:“你刚才说什么?”

“你和我最好稍微谈一谈。”

“我没有与不认识的男人闲聊的习惯。”她眨巴着眼睛,生气地说,“我建议你松开我的胳膊。假如你不松开,我会喊酒店经理来。”

我微微耸肩,道:“你喊经理也没用,因为经理只会叫我来。”她显然愣住了,死死地盯住我看。

“在下是普勒酒店的保安主管,”我告诉她,“也就是以往被称作驻店侦探的人物。”

姑娘的脸色发白,眼中的光芒黯淡下来。“哦。”她轻声说道。

由我领路,我们走向左方不远处的酒店休息厅,坐了下来。

我注视着餐桌对面这位年轻的姑娘,柔和的烛光映着她的脸庞,令她的容貌给人留下纯真与无辜的印象。“毫无疑问,”我说,“你是我遇到过的最美貌的三只手。”

“我……我不知道你在说些什么。”她说道。

“三只手是黑社会的行话,就是指扒手。”

姑娘摆出假装受到侮辱的模样:“你在暗示我是……”

“哦,甭装了,”我说,“我瞧见你偷走了斯塔维森的皮夹与钻石别针。当时我就坐在电梯对面,距离你不到十五英尺的地方。”

她没有说话,手指敲打着她的棕色手提包。片刻之后,她抬起头,与我四目相对,只维持了短暂几秒,便苦恼地叹息道:“当然,你是对的,”她说,“我偷走了那些东西。”

我伸出手,从她手上轻柔地拿走皮包,一下子拉开,看到斯塔维森的皮夹与领带别针躺在一堆五花八门的物品上面。我拿走皮夹与别针,合上皮包,交还给她。

她轻声说道:“我不是小偷,我想让你知道这点。我的意思是说,我不是真正的小偷。我有偷盗强迫症……有时候,有种难以控制的偷盗冲动。我无力阻止自己。”

“偷盗癖?”

“是的,我已经看过好几位医生,但到现在为止,他们都没能治好我。”

我同情地摇了摇头:“那你一定很难受。”

“是很难受,”她附和道,“如果我父亲得知此事的话,他会把我关进医院的。他曾威胁说,如果我再偷任何东西,他就会那么做。”

我说:“你父亲不必知晓今天在这儿发生的事情,事实上,也没有造成真正的危害。我会将皮夹与领带别针交还给斯塔维森先生,公之于众的话,只会给酒店带来不必要的麻烦。”她的眼睛发出亮光:“那么你会放我走?”

我深吸了一口气,说:“其实,对于我的工作来说,我心肠太软了。我会放你走,但你必须答应我,你永远不会再踏足普勒酒店半步。假如我再次在这儿见到你,我将不得不把你的事报告给警方。”

“你不会再看见我的!”她向我诚恳地保证,“我明天早上约了一位医生看病。我觉得我一定能获得帮助。”

我点点头,随后转过身,视线穿过休息厅,落在大厅里酒店住客们走来走去的地方。当我再次转过头时,休息厅通向大街的门正在合上,年轻姑娘不见了。

我在位子上坐了片刻,脑海里想着那个姑娘。如果她是个偷盗癖患者的话,那么我就是英王陛下。她当然是一名职业扒手,我从她十分娴熟的技术就瞧得出来。当然,她也是个非常聪明的说谎者。

我在心底里笑了笑,站起身,再次走进大厅。但是我没有继续坐在扶手椅上,而是向左转弯,轻松地迈出了酒店大门,走到大街上。

当我穿行于人群中时,我的右手轻轻地搁在口袋里的皮夹与钻石别针上。我发觉自己对于那位姑娘稍有歉意,但是也只有一点点。

因为从那天早上我初次看见斯塔维森踏进酒店的那一刻起,他就成了我的目标。我已经足足等了三小时,就为了他走进大厅的那一刻。

当那姑娘不知打哪儿冒出来、偷走斯塔维森的皮夹与别针的时候,我就差了几秒工夫,就能亲自撞到斯塔维森身上了。于是我觉得,我真的有权获得那些赃物。

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图为湖北省黄石市纪委监委审查调查人员移交登记暂扣的涉案物品。何戈 摄

7月31日,第十二届全国人大内务司法委员会原副主任委员、中共陕西省委原书记赵正永受贿案一审宣判。天津市第一中级人民法院认定其受贿7.17亿余元,判处其死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。

此前,中央纪委国家监委对涉赵正永案财物折合共计约6.31亿元进行了扣押、查封并移送司法机关。同时,还查封、冻结了与赵正永有关的房产和公司股权,合计约1亿元,将按照法院判决处置。此外,纪检监察机关对赵正永违纪违法所得财物全部追缴。

加强涉案财物监管,是促进依规依纪依法审查调查的重要环节,是保障国家利益不受损害的主要措施,是纪检监察机关严格内部管理、严防“灯下黑”的重要举措。近年来,中央纪委国家监委和各级纪委监委完善管理机制,严守安全底线,努力提高涉案财物管理制度化、规范化、精细化、信息化水平,推进纪检监察工作高质量发展。

怎么追:严格程序规定,确保查封扣押冻结措施合法规范

党的十九大以来,中央纪委国家监委对赵正永、曾志权、陈刚、赵洪顺、云光中、赖小民等人违纪违法问题进行了审查调查,均依规依纪依法处理涉案财物,挽回违纪违法行为给国家财产、集体财产和公民个人的合法财产造成的损失。

涉案财物管理是反腐败工作的重要组成部分,是纪检监察机关依规依纪依法开展审查调查工作的重要一环。“如果我们办一个案件只查清了事实,而没能为国家、集体挽回经济损失,不能算是一个成功的案件,老百姓也会不满意,还可能导致腐败分子产生侥幸心理:‘牺牲我一个,幸福全家人。’”湖北省黄石市纪委副书记、监委副主任周志祥说。

涉案财物管理是否规范到位,不仅关乎国家损失能否及时有效挽回,也直接关系案件当事人合法权益保障,以及执纪审查效果和纪检监察机关公信力。比如,被审查调查对象积极配合调查,主动退出违纪违法所得的,根据《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》,构成从轻情节,监察机关移送审查起诉时可向检察机关提出从宽处罚建议。

近年来制定实施的《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《监察机关监督执法工作规定》、《中央纪委国家监委监督检查审查调查措施使用规定》等,对采取查封、扣押、冻结等各项措施的审批权限、办理程序、文书格式等进行了严格规范。各级纪检监察机关不断健全制度、规范程序、加强监管,从源头上加强涉案财物管理。

“现在调查措施的审批程序很严格。执纪审查时,我们不仅要准备好搜查、留置等文书,还要准备好查封、扣押等文书,严格审批程序,不得随意扩大查封、扣押范围。这既是对涉案人财产权益的保护,也是对办案人员履职安全的保护。”周志祥说。

黄石市纪委监委在对黄石市交通运输局正县级干部、阳新县委原书记童金波采取留置措施的当日,专案组出示搜查证及扣押涉案财物的文书,对其在阳新的办公室和宿舍同时进行搜查,现场与县委工作人员清点核对后登记签字。此时,专案组了解到童金波另有其他住处。但他们没有急于奔赴上述住所开展搜查,而是在盯守保护的同时,向市纪委主要负责同志、市委主要负责同志报告,取得审批同意后,再对其他地点开展搜查,在其中一处现场起获童金波对抗组织调查的字条和收受的现金,专案组依法予以扣押,对案件的突破起到重要作用。

在审查调查过程中,每一次使用调查措施都要严格依规依纪依法进行。对将要查封、扣押、冻结的物品,认真分析其与案件有无关系,有什么关系,不得随意扩大查封、扣押、冻结的范围。某市监委在调查市住建局副局长涉嫌受贿犯罪案件时,依法冻结了其存款账户。经查其银行账户中有100万是其表妹从外地汇来、意图委托其帮助在该市购买房产的资金,与案件无关。查明情况后,监察机关第二天就依法履行相关程序,办理了解除冻结手续,将这100万元退还给了该副局长的表妹。

今年下半年,中央纪委国家监委案件监督管理室将研究修订涉案财物管理制度,并将就禁止超范围超标的查封、扣押、冻结涉案财物作出进一步工作安排。

怎么管:强化全流程监管,确保来源清晰、去向明了、轨迹可查、全程监控

涉案财物管理涉及纪检监察机关监督检查部门、审查调查部门、财务(保管)部门、审理部门、案件监督管理部门以及公检法等机关,管理链条长、环节多、时间跨度大,严格内部管理、防止“灯下黑”,是推进涉案财物管理的关键。

“涉案财物管理需要纪检监察机关多部门共同参与,既加强协作配合,又互相监督制约。”福建省纪委监委案件监督管理室副主任池世銮介绍,目前纪委监委在涉案财物管理上实行“三步走”,监督检查、审查调查部门予以查扣,提出处理意见后移送审理,审理部门进行审核把关,再报纪委常委会研究决定;推行“四分离”,由监督检查、审查调查部门实施查扣、财务部门实施保管、审理部门负责审核、案管部门负责监督,从制度设计上完善了涉案财物管理机制。

与此同时,纪检监察机关从规范涉案财物工作流程入手,进一步加强对查封、扣押、冻结、移交、保管、处置等环节的全程监管,最大限度堵塞管理漏洞。

“我们坚持从‘入口’严起,严明接收程序,规范办理手续和时限要求,对涉案财物积极跟进、及时移交,做好接收工作。”周志祥介绍,黄石市纪委监委严格涉案财物交接“一看二核三录”的工作步骤:首先,查看查封、扣押、冻结财物的审批手续、交接单人员签字是否齐全、完整,手续不全的,一律不予受理;其次,认真核对财物数量、外观等要素是否一致;最后,按“一案一柜、一物一标”的标准,逐一拍照、打标后予以封存。交接过程多部门共同参与,在移交保管清单上签字确认,全程同步录音录像,确保有据可查。

内蒙古自治区纪委监委案件监督管理室设计制作了涉案财物专用密封袋,查扣的贵重物品须用其密封,填写案件代码、被审查调查对象姓名、承办部门、承办人和接收人,并在备注中注明密封日期。“密封袋一次性粘贴密封,辨认、鉴定、调取时拆封后就必须重新密封签字,不仅有效防止调包等行为,也确保取证全程留痕。”自治区纪委监委案件监督管理室督查指导处处长郝慧明说。

精细保管,确保财物安全。中央纪委国家监委机关健全完善涉案财物管理机制,严守安全底线。开设涉案款专用账户,专人负责,即时核对,定期上缴,日清月结;涉案物品保管设立专门场所,逐件查验拍照登记,全要素规范化记录物品信息,严格履行交接、调取手续,分库房、分类别、分案件妥善保管。

纪检监察机关全面推开使用涉案财物信息管理系统,减少了各部门间的重复劳动,提高了涉案财物管理质量和效率,也有助于加强对涉案财物从来源到处置的全流程监管。“办案同志在查扣现场将涉案财物以单机版方式录入,回到单位后第一时间将数据导入内网,案件监督管理部门通过系统可以在线掌握涉案财物情况。”池世銮说。

一边清点物品、张贴条形码,一边录入系统、描述特征。近日,在某留置对象家中,内蒙古自治区纪委监委某专案组两位同志,将刚刚查扣的涉案财物,一一录入中央纪委国家监委涉案财物信息管理系统。整个过程在同步录音录像下完成,并请家属、第三方见证人见证。涉案财物从进到出有登记、有编号、有影像、有去向。

作为全面启用涉案财物信息管理系统的四个试用省区市之一,内蒙古自治区纪委监委自去年10月起启用该系统后,要求新立案案件的涉案财物必须全部录入系统,严格按照操作指南全流程、全要素使用系统。截至今年7月,自治区纪委监委机关50个专案共录入涉案物品12417件,涉案款3.1亿元,已审理涉案物品2078件,涉案款906万元,切实做到“情况明、数字准”。

“登录这个系统,哪些物品、什么特征、何时查扣、谁人交接,所有程序和细节,线上有登记、线下有手续,涉案财物来源清晰、去向明了、轨迹可查、全程监控,案件监督管理部门对涉案财物的监督实现了由静态、事后监督到动态、同步监督的转变。”郝慧明说。

“审批程序更严格了,登记项目更详尽了,财物管理可追溯了。从监督者的角度讲,有了实实在在的抓手,更能监督到点子上了。”池世銮表示。

作为纪检监察机关专职监督管理的部门,案件监督管理室还不定期对措施使用规范、手续完备、财物账目等事项开展监督检查,及时提醒纠正。去年,内蒙古自治区纪委监委对2015年以来积压的涉案财物进行了两次盘点处置,今年7月,对已办结案件的涉案财物再次进行大起底,对涉案财物管理中存在的问题进行了纠正整改,各专案组、派驻(出)机构定期开展自办、指定案件涉案财物的全面自查清理工作,切实防止贪污侵占、截留挪用、私分私存、调换外借、压价收购以及不按时移交涉案财物、不及时执行涉案财物处理决定等违纪违法行为。

如何更好处置:审慎稳妥,确保每一件涉案财物去向明了、有迹可循

公众普遍关心涉案财物最后是如何处置的。其处置合法与否,关乎纪检监察机关公信力和权威性。为把牢涉案财物“出口”关,各级纪委监委坚持依规依纪依法,审慎稳妥开展涉案财物处置工作,确保每一件涉案财物去向明了、有迹可循。

纪检监察机关对于涉案财物的处理原则是:属于涉嫌犯罪所得的,案件移交司法机关的同时,相关财物一并移送司法机关依法处理;系违纪违法所得的,由纪检监察机关依纪依法收缴,上缴国库;对于经调查不属于涉案财物的,及时予以退还。

“这其中‘甄别’是一项关键性工作。”浙江省金华市纪委监委相关负责人介绍,一方面是对涉案财物性质的“甄别”。对依纪依法予以没收、追缴的,及时办理手续,上缴国库;对涉嫌犯罪所得,一并移送检察机关审查起诉。另一方面是对涉案财物合法性的“甄别”。对查扣的涉案财物严格区分违纪违法所得与合法财产,经查明与违纪违法无关的,及时按规定予以解除查封、扣押、冻结,将原财物归还被调查人,原财物被消耗、毁损的,用与之价值相当的财物予以赔偿。

切实保障当事人合法权益,是各级纪委监委历来所重视的。黄石市纪委监委在查处湖北理工学院党委常委、副院长,鄂东医疗集团总院长、党委书记张杰时,先后依规依纪依法对41件涉案财物予以查扣,后经认定其涉嫌受贿问题所涉财物折合人民币538.7万元,其他未认定的财物均及时退还其亲属。

在违纪所得涉案物品的处置上,纪检监察机关也进行了积极探索。与涉案款相比较,涉案物品的处置相对复杂,如何拓展处置渠道,是实践探索的重点。

中央纪委国家监委机关贯彻监察法等法律法规,在委托公开拍卖和回购的基础上,将禁止上市交易的珍稀动植物及其制品、文物等依法移交专业主管部门。依据《关于不动产登记机构协助监察机关在涉案财物处理中办理不动产登记工作的通知》《关于规范公安机关协助监察机关在涉案财物处理中办理机动车登记工作的通知》,拍卖处置不动产和机动车。

一些地方还积极探索以公开拍卖方式拓宽涉案物品处置渠道。不久前,浙江省金华市纪委监委对历年来查扣的70件涉案物品,委托市公共资源交易中心进行公开拍卖,拍卖款由拍卖机构直接上缴国库。“为防止移动涉案物品可能出现损坏、丢失,拍卖前我们委托有资质的鉴定机构,在涉案财物保管场所现场进行了鉴定,一一列出各个物品价值。”金华市纪委监委相关负责人说。

“人民群众对腐败问题深恶痛绝,认为涉案财物是‘民脂民膏’,对其怎么追、怎么管、怎么处置高度关注。我们必须不断提升涉案财物管理规范化、法治化水平,回应群众关切。”中央纪委国家监委案件监督管理室有关负责人说。

(来源:中央纪委国家监委网站)

赃物被卖给第三方,警察到底将赃物给事主还是给谁

实践中,贪污贿赂违纪违法犯罪行为隐蔽性强,贪腐方式不断隐形变异、翻新升级。为规避调查,行为人往往存在转移、隐匿赃款赃物的行为,甚至通过掩饰、隐瞒、转换等手段将非法所得披上“合法”外衣,实施洗钱行为,不仅为调查取证增加了难度,还在一定程度上助长诱发贪腐犯罪。严肃查处转移隐匿赃款赃物违纪违法犯罪行为,既是证实“上游”贪污贿赂行为的证据要求,也是惩治“下游”涉腐洗钱犯罪行为的应有之义,特别是在刑法修正案(十一)对洗钱罪条款作出重大修改的背景下,探讨分析转移隐匿赃款赃物行为在纪法罪责任体系中的性质认定和法律适用问题,对于进一步打击贪污贿赂违纪违法犯罪行为,促进精准执纪执法具有重要意义。

转移隐匿赃款赃物行为的违纪性质分析

在党纪处分条例几次修订中,对转移隐匿赃款赃物行为的规定有所不同。2003年党纪处分条例将其在总则中作为从重或者加重处分情节予以规定;2015年修订的党纪处分条例,将其作为一个独立的违纪行为在违反政治纪律对抗组织审查条款中予以规定,突出了党纪特色,体现了全面从严治党要求;2018年修订的党纪处分条例延续了上述规定。由此可以看出,修订后的党纪处分条例,将转移隐匿赃款赃物作为独立的违纪行为予以认定,由量纪情节变为定性情节,不需要再以其他违纪行为的认定为前提,改变了该行为过去作为从重情节认定的依附性和附属性。与此同时,也扩大了违纪行为主体范围,将帮助他人转移、隐匿赃款赃物的帮助犯纳入了规制主体范畴,为“帮助行为正犯化”提供了法规依据。

转移隐匿赃款赃物行为的违法性质分析

对于转移隐匿赃款赃物行为是否属于独立的违法行为,《中华人民共和国公职人员政务处分法》(以下简称《公职人员政务处分法》)与党纪处分条例有所不同,根据《公职人员政务处分法》有关规定,转移隐匿赃款赃物行为属于从重处分情节,不属于单独的违法行为。因此,对于转移隐匿本人赃款赃物行为的,在认定其违规收受财物的同时,将转移隐匿赃款赃物的行为作为从重情节予以认定处理;对于仅有帮助他人转移隐匿赃款赃物从重处分情节,无其他违法犯罪行为的,虽无法据此对其进行政务处分,但可以根据情节轻重给予其批评教育、责令检查、诫勉或者组织处理。此外,转移隐匿赃款赃物行为还可能构成洗钱犯罪,如果转移隐匿赃款赃物行为构成犯罪被追究刑事责任的,可以根据《公职人员政务处分法》第十四条关于政务处分与刑事处罚的衔接条款,对其作出相应政务处分。

转移隐匿赃款赃物行为可构成洗钱犯罪

刑法修正案(十一)对洗钱罪条款作出了重大修改,删除“明知”“协助”要件,将自洗钱行为入罪,跨境转移的“资金”扩大修改为“资产”,删除罚金刑比例限制,加大了刑罚处罚力度。其中,最大的亮点就是新增自洗钱行为构成洗钱罪的规定。所谓自洗钱指的是行为人为掩盖、隐瞒自己的犯罪所得及其收益而实施的洗钱行为,即上游犯罪的行为人自己实施洗钱活动;与自洗钱对应的是他洗钱,指的是行为人为掩盖、隐瞒他人的犯罪所得及其收益而实施的洗钱行为,即帮助上游犯罪的行为人实施洗钱活动。根据刑法规定,为掩饰、隐瞒包括贪污贿赂犯罪在内的7类上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产等洗钱行为的,构成洗钱罪。洗钱行为的本质是通过一系列手段对犯罪所得及其收益进行“清洗”“洗白”,使其转换为“合法”款物的过程。比如,将款物通过资金账户予以转移、变现或者转化为其他财产形式,等等。因此,并不是所有转移隐匿赃款赃物行为均属于洗钱行为,对于实践中常见的将赃款赃物转移至其他场所或者他人处“物理空间式”转移藏匿行为,由于缺少“洗”的要件,一般不属于洗钱犯罪的行为方式。

转移隐匿赃款赃物主观要件分析

转移隐匿赃款赃物要求行为人必须明知是赃款赃物且为转移隐匿之目的而实施的行为,因此其主观要件是故意。如果行为人在主观上对财物性质处于不知情的状态,或者非出于掩饰、隐匿之目的,但实施的行为在客观上创造了便利条件,而使赃款赃物得以转移隐匿的,一般不属于违纪违法犯罪行为。比如,行为人明知是赃款,但出于消费的目的购买了房产或者其他消费品的,则不宜按转移隐匿赃款的性质认定。

需要说明的是,在证实行为人“明知”状态时,自洗钱与他洗钱存在差异。在自洗钱情况下,行为人自己实施掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的洗钱行为,属于上游犯罪的事后行为,自然地对自己洗钱行为处于“明知”状态,可认定其具有洗钱的主观故意;但在他洗钱情况下,行为人对帮助他人洗钱的行为不一定处于天然的“明知”状态,需要证实其故意帮助他人洗钱的主观要件。实践中,洗钱犯罪隐蔽性强,他洗钱犯罪行为人未必被明确告知相关财物为犯罪所得及其收益,由此导致行为人以不知情、不知道为由提出抗辩,增加了他洗钱犯罪的认定难度。为解决这一难题,实践中采用刑事推定的方式完成对主观要件的事实认定。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,存在协助近亲属或者其他关系密切人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物;以明显低于市场的价格收购财物或者明显违背正常市场交易规则和行为习惯等行为的,除有证据能够证明行为人确实不知道的,即可认定行为人对他洗钱的行为处于明知状态,其行为可构成洗钱犯罪。

此外,实施洗钱行为可能触犯多个罪名。根据规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,同时构成洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名的,属于想象竞合,应择一重罪处罚。同时,洗钱罪属于行为犯,无数额和情节的要求,因此,行为人只要在明知是犯罪所得及其收益并出于掩饰隐瞒其来源和性质之目的,实施了法律规定的洗钱行为,即可构成洗钱罪。

一案双查,持续提升反腐败治理成效

转移隐匿赃款赃物的行为不仅破纪,而且还可能涉嫌洗钱犯罪。纪检监察机关在准确认定其行为性质,推动纪法贯通、法法衔接时,应注重把握以下几个方面。

一是坚持“一案双查”。要加大惩治涉腐洗钱犯罪的力度,转变“重上游犯罪,轻洗钱犯罪”的理念和做法,深刻认识腐败犯罪与洗钱犯罪密切相关、相互交织。要树立“一案双查”意识,查办贪污贿赂犯罪案件时应及时发现和研究分析是否涉嫌洗钱犯罪问题,注重线索研判和经验总结,查清人物关系网,聚焦重点人群,特别是近亲属、密切关系人、上游犯罪共犯等是洗钱犯罪的高发人群,遵循由人到物、由物及罪的证据链条和发案特征,如涉嫌洗钱犯罪的,应及时将线索移交公安机关一并查处,让“罪”与“赃”无处可藏、无处遁形。

二是关于文书摆布和性质评价问题。转移隐匿赃款赃物行为可能同时构成对抗组织审查和涉嫌洗钱犯罪,能否将该部分事实在文书中的纪和罪部分同时表述,如同时表述是否会产生重复评价问题?对此,笔者认为,从违纪角度看,转移隐匿赃款赃物是典型的对抗组织审查行为,是对党不忠诚不老实的具体表现,属于违反政治纪律。因此,按照纪法分开的原则,对于转移隐匿赃款赃物涉嫌洗钱犯罪的行为,在认定涉嫌犯罪的同时,有必要在违反党的纪律部分作为对抗组织审查问题予以表述评价,以突出其政治危害。对于该问题的认定评价逻辑,在执纪实践中已有先例,比如,为他人职务升迁提供帮助并收受财物的,在认定其涉嫌受贿犯罪的同时,亦将违规选拔任用干部行为作为违反组织纪律问题予以评价表述。

三是坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力,推动源头治理、系统治理和综合治理。要深化运用“四种形态”,加大对涉腐洗钱行为的打击力度,遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头。完善反洗钱协作配合机制,加强与公安、反洗钱行政主管单位等部门的协作配合,有效形成打击洗钱违法犯罪工作合力。同时,加大法治宣传教育力度,提高公众反洗钱意识,教育群众对日常生活中的借卡走账、代卖变现等看似举手之劳的行为,即使无偿帮忙也可能涉嫌洗钱犯罪,从源头上预防和遏制洗钱行为,筑牢全社会反洗钱防线,推动全面从严治党向纵深发展。(陈彬)

赃物英文

来源:泰山晚报

据北京市高级人民法院微信公众号“京法网事”消息:近日,北京通州法院依法审结一起环球影城主题商品系列盗窃案。被告人王某某利用自身会员身份,在带孩子进入环球影城游玩期间,多次对园内周边产品实施盗窃行为。该案系北京环球度假区开园以来,首例利用会员身份多次实施盗窃的刑事案件。

案情回顾

2024年6月至9月间,被告人王某某作为北京环球度假区年卡会员,多次携带5岁的女儿入园游玩。为寻求刺激、变卖获利,当其他家长忙着给孩子挑选纪念品时,这位母亲却上演着现实版“盗影重重”:趁店员不注意,在女儿眼前将“小黄人”主题水杯偷偷放进随身携带的包里;从货架上拿起哈利波特的钥匙链,转到人少的地方迅速揣进袋子里;在主题商店购买两件商品,实际上拿走多件。以此手段,王某某先后27次在园区商店内盗取小黄人、哈利波特、变形金刚等热门IP周边的商品共计251件,经鉴定,被盗商品价值人民币37459元。

得手后,王某某通过二手交易平台“闲鱼”低价转售赃物,非法获利3万余元。2024年9月28日,王某某再次作案时被园区安保人员发现并报警,民警当场将其抓获,后在其身上及住处查获未售出赃物3件(已发还)。案发后,王某某家属主动赔偿环球影城全部经济损失。

法院审理

近日,通州法院依法公开审理被告人王某某盗窃一案,庭审过程中,被告人王某某对自己的犯罪事实供认不讳。

法院经审理认为,被告人王某某以非法占有为目的,多次盗窃公私财物,且盗窃数额较大,其行为已构成盗窃罪。但鉴于其到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、部分被盗商品已起获发还、其家属已代为赔偿环球度假区损失等情节,依法可从轻处罚。综合考量其犯罪情节、悔罪表现及社会危害性,法院依法从轻判处被告人王某某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币七千元。

法官提示

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条及相关司法解释,两年内盗窃三次以上即构成“多次盗窃”,无论涉案金额大小,均应追究刑事责任。本案中,被告人王某某作为具备完全行为能力的成年人,本应遵纪守法、以身作则教育子女,却为寻求刺激、贪图私利,利用带孩子前往乐园游玩的时机,多次实施盗窃,对孩子的价值观塑造产生不利影响。同时,二手平台也并非销赃的“法外之地”。被告人王某某通过闲鱼等平台出售赃物,既暴露了其非法获利的犯罪意图,也为公安机关溯源追查提供了关键线索。

北京环球度假区作为文旅消费地标,承载着公众对美好生活的向往。法官在此提示大家,维护乐园秩序,需要游客自觉提升守法意识,共同营造文明、安全的游玩环境。法网恢恢,疏而不漏,切莫因一时贪念以身试法,最终触碰法律红线酿成大祸。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第二百六十四条 盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》

第三条第一款 二年内盗窃三次以上的,应当认定为“多次盗窃”。

法网恢恢,疏而不漏

切莫因一时贪念以身试法

最终触碰法律红线酿成大祸

来源:京法网事

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