投资诈骗如何认定诈骗罪,一般诈骗是境外诈骗吗

刑事辩护 编辑:郑琬琬

一、投资诈骗如何认定诈骗罪

认定投资诈骗构成诈骗罪,需从以下关键方面考量:

-主观故意:犯罪人必须具有非法占有他人财物的故意。即其从一开始就意图通过虚假的投资手段,骗取被害人的钱财,并非是因投资失误或经营不善导致亏损。比如虚构根本不存在的投资项目,诱使他人投入资金。

-客观行为:实施了欺骗行为。这包括编造虚假的投资信息,如夸大投资回报率、隐瞒投资风险等;或是使用伪造的文件、证明来伪装项目的真实性。例如,伪造项目批文,让投资者误以为项目合法合规。

-被害人基于错误认识处分财产:被害人因为犯罪人的欺骗行为,产生错误判断,进而自愿将财物交给犯罪人用于所谓的投资。若被害人并非基于错误认识而提供财物,不构成此罪。

-数额要求:达到当地规定的诈骗罪数额标准。不同地区经济发展水平不同,数额标准有所差异,但通常达到一定金额才会以诈骗罪论处。

只有同时满足上述几个方面,才能认定投资诈骗构成诈骗罪。在司法实践中,需依据具体案件情况,结合证据来综合判断。

二、一般诈骗是境外诈骗吗

一般诈骗并非等同于境外诈骗。

一般诈骗指的是以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的犯罪行为,其实施主体、作案地点等具有多样性。它涵盖了在国内各种场景下发生的诈骗情形,犯罪行为人可以是国内人员在国内实施诈骗活动。

境外诈骗则强调诈骗行为的实施地在境外,或者犯罪团伙主要在境外开展活动,借助互联网、通讯工具等远程手段对境内人员实施诈骗。境外诈骗往往利用跨境执法困难、不同司法管辖区差异等因素,增加了打击和追赃挽损的难度。

由此可见,一般诈骗是一个宽泛的概念,包含了境内外各种形式的诈骗犯罪;境外诈骗只是其中一种特殊情况,是在特定地域环境下实施的诈骗行为。两者在本质上都属于诈骗犯罪,但在作案特点、侦查难度等方面存在区别。

三、电信诈骗的钱一般能追回多少

电信诈骗案件中,被诈骗钱财的追回数额难以一概而论,受多种因素影响:

其一,案件侦破时间。若警方能在诈骗发生后迅速行动,冻结相关资金账户,此时资金尚未被犯罪分子转移或挥霍,就有较大可能追回大部分甚至全部被骗资金。

其二,资金流向复杂程度。若诈骗资金流向清晰,警方可顺藤摸瓜及时止付、冻结,有利于追回;但如果资金经过层层转账、混同,进入多个复杂账户甚至跨境流转,追回难度增大,追回比例也会降低。

其三,犯罪分子经济状况。若犯罪分子将骗款用于高消费、赌博等快速消耗的活动,或本身已无经济能力退还,那么能追回的金额就会很少。

总体而言,一些侦破及时、资金流向简单的电信诈骗案件,可能追回大部分甚至全部被骗资金;而大部分复杂案件,追回比例通常较低,可能仅为被骗金额的一部分,甚至难以追回。

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