一、什么行为才会构成洗钱罪
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。
具体包括:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
例如,甲明知乙的资金是其通过毒品犯罪所得,仍为乙提供银行账户用于存放该资金,甲的这种行为就可能构成洗钱罪。又如,丙帮助丁将走私所得的货物通过虚假交易转换为现金,并通过复杂的转账操作协助资金转移,丙的行为也涉嫌洗钱罪。
需要强调的是,洗钱行为严重扰乱金融秩序,损害国家利益,法律对此予以严厉打击。
二、不知情洗钱2万罪判几年
根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
如果是不知情的情况下参与洗钱2万,不构成洗钱罪。因为构成该罪要求主观上明知,不知情则缺乏主观故意这一犯罪构成要件。但如果在后续知晓后仍不采取措施,可能会面临被要求配合调查等情况。若在整个过程中确实不存在知情故意,不应被认定为犯罪并承担相应刑罚。
三、参与洗钱2万元怎么定罪
根据相关法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
参与洗钱2万元,若符合上述情形,一般会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,同时可能会并处罚金或者单处罚金。具体的定罪量刑还会综合考虑犯罪嫌疑人的其他情节,如是否有自首、立功、坦白等从轻、减轻处罚情节,以及是否存在累犯等从重处罚情节等。
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来源:中国法院网-参与洗钱2万元怎么定罪,洗钱两万判多久