个人参与洗钱犯罪怎么判,别人用我的卡洗钱坐牢吗

刑事辩护 编辑:袁一阳

一、个人参与洗钱犯罪怎么判

个人参与洗钱犯罪的量刑,依据刑法规定,主要视犯罪情节轻重而定。

若个人实施洗钱行为,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。这适用于情节相对较轻,如参与洗钱时间不长、涉及金额较小、在犯罪中作用相对次要等情形。

若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。情节严重通常指洗钱数额巨大、多次参与洗钱活动、为犯罪集团洗钱、造成恶劣社会影响或导致重大经济损失等情况。

这里的洗钱行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等。同时,若个人是单位洗钱犯罪的直接负责主管人员或其他直接责任人员,会按照单位犯罪的相关规定处理。

二、别人用我的卡洗钱坐牢吗

别人用自己的卡洗钱是否会坐牢,要依据具体情况判断。

若本人对他人使用自己的卡洗钱并不知情,通常不构成犯罪,不会坐牢。但需证明自己确实不知情,比如能提供证据表明是在被欺骗、胁迫等情况下出借银行卡。

若本人明知他人利用自己的银行卡实施洗钱犯罪活动,仍提供帮助,可能构成洗钱罪的共犯。依据法律规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。此外,即使未达到犯罪标准,也可能面临行政处罚。

若将银行卡出租、出售给他人,导致被用于洗钱,即便不清楚对方具体用途,也可能因违反相关管理规定,面临罚款、限制业务等处罚;若情节严重,司法机关可能认定其主观上存在过错,从而追究刑事责任。

因此,不要随意将自己的银行卡借给他人使用,发现异常应及时向相关部门报告。

三、洗钱共犯200万怎么判

洗钱共犯涉及金额200万的量刑,需依据具体犯罪情节,结合《中华人民共和国刑法》确定。

根据法律规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于200万的涉案金额,司法实践中通常已达情节严重标准。

在共同犯罪里,会根据各共犯在犯罪中所起作用区分主犯和从犯。主犯一般按其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚;从犯应从轻、减轻处罚或免除处罚。

若共犯在洗钱犯罪中起主要作用,是主犯,可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。要是起次要或辅助作用,作为从犯,法院会综合考量其在犯罪中的具体行为、参与程度等因素,在量刑时从轻、减轻处罚。

最终量刑需法院结合案件全部事实、证据,遵循罪刑法定和罪责刑相适应原则判定。

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来源:中国法院网-洗钱共犯200万怎么判,洗钱200万罪判几年

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