诈骗案立案可以撤销吗,聚众怎么判定诈骗罪

刑事辩护 编辑:喻婷仪

一、诈骗案立案可以撤销吗

诈骗案立案后,一般情况下不可以随意撤销。

诈骗属于刑事犯罪,一旦公安机关立案,便意味着国家公权力介入追究犯罪行为,这并非由被害人意志所能决定。因为刑事诉讼旨在维护社会公共秩序和法律尊严,保障公众的合法权益。

不过存在特殊情形:若在侦查过程中,公安机关发现不存在犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的,会依法撤销案件;若案件已移送检察院审查起诉,检察院经审查认为犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有法定不起诉的情形,会作出不起诉决定,终结诉讼程序;若进入审判阶段,法院审理后认为不构成犯罪,也会作出无罪判决。

被害人即便与犯罪嫌疑人达成和解,获得赔偿等,也不能直接撤销案件,但和解情况可作为对犯罪嫌疑人从轻处罚的情节予以考量。总之,诈骗案立案后的撤销需依据法律规定和司法机关的判断进行。

二、聚众怎么判定诈骗罪

判定聚众诈骗,需从以下关键方面考量:

首先是犯罪构成要件。主观上,聚众诈骗的行为人具有非法占有公私财物的故意,通常是通过共同谋划,意图骗取他人钱财。客观方面,表现为使用虚构事实、隐瞒真相的方法,让被害人基于错误认识而处分财产。例如,几人合谋编造虚假项目,吸引他人投资,实则将资金据为己有。

其次是行为模式。聚众意味着多人共同实施诈骗行为,各行为人之间存在分工协作。可能有人负责寻找目标,有人负责实施欺骗手段,有人负责接应转移财物等。他们相互配合,形成一个完整的诈骗链条。

再者是诈骗数额认定。对于聚众诈骗,要综合计算整个团伙诈骗所得的财物数额。依据相关司法解释,达到一定数额标准的,才以诈骗罪论处。不同地区可能因经济发展水平等因素,数额标准有所差异。

最后是证据收集。判定聚众诈骗罪,需要有充分证据证明各行为人共同参与诈骗行为,包括证人证言、聊天记录、转账记录、现场监控等,用以还原整个诈骗过程,明确各行为人的责任。只有证据确凿,才能准确认定聚众诈骗罪。

三、新办的卡涉嫌诈骗吗

仅新办卡这一行为本身通常不涉嫌诈骗。判断一张新办卡是否涉嫌诈骗,需综合多方面因素考量。

一方面,要看办卡人办卡的目的与用途。若办卡人出于合法正当目的,如日常消费、储蓄等正常使用,一般不涉及诈骗。但如果办卡人将卡提供给他人用于实施诈骗活动,比如为诈骗分子提供收款账户以转移赃款,或者自己利用新办卡编造虚假事由,骗取他人财物,那就涉嫌诈骗。

另一方面,还需关注办卡过程是否存在异常。若办卡人通过冒用他人身份信息、提供虚假证明文件等手段办卡,后续又利用该卡从事欺诈行为,也可能构成诈骗相关违法犯罪。总之,不能单纯依据新办卡就认定涉嫌诈骗,要结合具体行为及证据加以判断。

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来源:头条-新办的卡涉嫌诈骗吗,刚办的新卡可以退吗

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