团伙诈骗中员工需要退赃退赔吗,合同诈骗罪定罪证据需要哪些

刑事辩护 编辑:赵梓宸

一、团伙诈骗中员工需要退赃退赔吗

在团伙诈骗案件中,员工是否需要退赃退赔,需根据具体情况判断:

一是看员工在诈骗活动中的地位和作用。若员工为核心成员,积极参与诈骗策划、实施等关键环节,对诈骗行为的完成起到重要作用,通常需要承担退赃退赔责任。

二是看员工对诈骗行为的认知程度。若员工明知自己的行为是在协助实施诈骗,且从中获取了非法利益,那么应当退赃退赔。比如,员工清楚知晓公司业务是通过虚构事实骗取他人财物,还继续参与并领取相应报酬。

三是看员工的获利情况。即使员工在团伙中处于相对从属地位,但如果从诈骗活动中获得了经济利益,一般也需要在获利范围内进行退赃退赔。

若员工能够证明自己对诈骗行为不知情,且未从中获利,可不承担退赃退赔责任。但这种情况下,员工需要提供充分证据予以证实。

二、合同诈骗罪定罪证据需要哪些

认定合同诈骗罪的定罪证据通常有以下几类:

一是书面合同等相关文书证据。包括双方签订的合同文本,能证明合同的具体内容、条款约定、签订时间等关键信息,这是认定诈骗行为依托的基础证据。

二是交易往来记录。如银行转账记录、收付款凭证等,用以证实诈骗方在合同履行过程中资金的流向,若存在收款后未按约定用途使用资金等情况,可作为诈骗的佐证。

三是证人证言。包括了解合同签订及履行情况的相关人员的陈述,如双方的员工、业务伙伴等,他们的证言能帮助还原事实经过。

四是被害人陈述。被害人对被骗过程、遭受损失情况等的详细描述,是重要的证据之一。

五是物证。例如诈骗方用于虚假交易的货物样本,若存在以次充好、假冒伪劣等情况,可作为定罪证据。

六是视听资料。如双方商谈合同的录音录像等,能直观反映诈骗方的主观故意和欺诈行为。

三、诈骗罪不悔罪怎样追究刑事责任

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。对于诈骗罪且不悔罪的犯罪嫌疑人、被告人,应依据相关法律规定追究刑事责任,具体如下:

其一,定罪量刑。根据诈骗金额及犯罪情节确定基准刑。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

其二,在量刑时,不悔罪这一情节会作为酌定从重处罚的因素。法院会综合考虑犯罪嫌疑人的犯罪手段、造成的危害后果、是否有前科等多方面因素,对其作出适当的从重处罚,以体现罪责刑相适应原则,维护法律的公平与正义,确保犯罪行为得到应有的惩处。

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