合同诈骗报案需要提交什么材料,团伙诈骗能取保候审吗

刑事辩护 编辑:萧诗丹

一、合同诈骗报案需要提交什么材料

合同诈骗报案时,通常需提交以下几类材料:

一是证明犯罪事实存在的材料。这包括合同文本原件及复印件,它能直观呈现合同约定内容,明确双方权利义务关系,是判断是否存在诈骗行为的关键依据。还有与合同履行相关的往来凭证,例如收发货凭证、付款记录等,这些材料可清晰反映合同实际履行情况,有助于查明是否存在虚构事实、骗取财物等诈骗行为。

二是能证明报案人身份及受损情况的材料。报案人需提供身份证明,如身份证复印件,以明确报案主体身份。同时,要提交遭受经济损失的证据,如银行转账记录、财务账目等,用于确定诈骗行为给报案人造成的经济损失数额。

三是其他辅助材料。如双方的通讯记录,包括电话录音、短信、微信聊天记录等,其中可能包含涉及诈骗的关键信息,对案件侦破有重要帮助。若有证人,还应提供证人证言及证人的联系方式,以便警方进一步调查核实。准备好上述材料,能为公安机关立案侦查提供有力支持,有效推进案件办理。

二、团伙诈骗能取保候审吗

团伙诈骗案件中,犯罪嫌疑人能否取保候审,需依据具体情况判断。

从法律规定看,满足以下情形之一可取保候审:可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性;羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审。

在团伙诈骗案里,若犯罪嫌疑人在团伙中作用较小,比如从犯,且诈骗数额相对不大,积极退赃退赔,如实供述犯罪事实,向司法机关表明自身悔罪态度,这种情况下,司法机关可能认为采取取保候审措施不致发生社会危险性,从而批准取保候审申请。但如果犯罪嫌疑人在团伙中起主要作用,诈骗手段恶劣、数额巨大,或者存在再犯可能性、干扰证人作证、毁灭证据等风险,司法机关通常不会批准取保候审。

三、网络诈骗收款人判多久

网络诈骗收款人具体量刑,需依据其在犯罪中的地位、作用、涉案金额等多方面因素综合判定。

若收款人明知是网络诈骗所得而协助收取,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。一般情形下,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

要是收款人参与了网络诈骗犯罪的策划、实施等环节,构成共同犯罪,以诈骗罪论处。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

司法实践中,会结合全案证据准确认定收款人的主观故意和行为性质,以确保量刑公正合理。

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来源:中国法院网-网络诈骗收款人判多久,网络诈骗收手后还追究吗?

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