单位诈骗以什么罪起诉,警察受理诈骗案件后如何处理

刑事辩护 编辑:金瑞小

一、单位诈骗以什么罪起诉

单位诈骗通常以合同诈骗罪或诈骗罪起诉,具体取决于案件情形:

若单位在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产,则以合同诈骗罪起诉。此罪中,单位作为犯罪主体,利用合同这一形式实施诈骗行为。比如单位以虚假项目与他人签订合作合同,骗取投资款。

若单位并非通过合同关系实施诈骗,而是采用普通的欺骗手段,如虚构事实、隐瞒真相,使被害人基于错误认识而处分财产,进而骗取财物,则以诈骗罪起诉。如单位编造虚假救助项目,向社会公众骗取捐款。

需要注意,单位犯罪一般实行双罚制,既要对单位判处罚金,也要对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相应罪名的规定处罚。在司法实践中,需根据具体案件事实和证据,准确认定犯罪性质,以实现罪责刑相适应。

二、警察受理诈骗案件后如何处理

警察受理诈骗案件后,一般依以下程序处理:

首先,进行初步审查。对报案人提供的材料及陈述展开分析,判断是否符合诈骗罪的立案标准,包括是否达到相应的诈骗金额、是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为等。若达不到立案标准,可能作出不予立案决定并告知报案人原因及救济途径。

其次,若决定立案,会开展侦查工作。收集各类证据,如询问犯罪嫌疑人、询问证人、调取银行转账记录、通信记录等电子数据、查找相关物证等,以确定犯罪嫌疑人身份、诈骗手段、涉及金额等关键事实。

再者,实施抓捕行动。一旦掌握充分证据且确定犯罪嫌疑人行踪,迅速组织警力实施抓捕,将其缉拿归案。

之后,对案件进行进一步调查取证,完善证据链条,确保证据的真实性、合法性、关联性,形成完整、无懈可击的证据体系。

最后,侦查终结后,认为犯罪事实清楚,证据确实、充分,会将案件移送至检察机关审查起诉,由检察机关代表国家提起公诉,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

三、针对老外诈骗怎么处理

若遭遇老外诈骗,处理方式如下:

首先,及时报警。向当地公安机关如实陈述诈骗的详细情况,包括事件经过、涉及金额、双方交流记录、相关证据等,协助警方掌握案件全貌。

其次,收集和保留证据。如聊天记录、通话录音、转账凭证、合同文件等,这些证据对于认定诈骗事实及后续的法律程序至关重要。

再者,配合司法机关工作。可能需配合警方调查询问,按要求提供信息,积极协助辨认、指认等工作。

若涉及刑事诉讼,可通过附带民事诉讼主张赔偿,以挽回经济损失。若案件涉及国际因素,司法机关会依据国际条约、双边司法协助协定及国内法律规定开展工作。若需追究民事责任,可在有管辖权的法院提起民事诉讼,要求其承担赔偿责任。同时,鉴于涉外案件复杂性,可考虑聘请熟悉涉外法律事务的专业律师提供法律帮助和支持,维护自身合法权益。

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来源:临律-针对老外诈骗怎么处理,诈骗老外如何量刑

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