网骗如何把钱弄回来，网骗舍友翻车后小说
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2018年以来，一度迅猛发展的P2P网贷平台相继“爆雷”，大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东2018年前10月就对总部在省内的67家P2P网贷平台立案，抓获130名犯罪嫌疑人，涉及资金总额高达469亿元，156万投资人卷入其中。
号称“收益高、门槛低、操作易”的“网贷”，为何会变成“网骗”？追逃挽损工作进展如何？“新华视点”记者近日在广州、深圳、佛山等地追踪采访了多起典型案件。
自建资金池，有网贷公司人均“吸”一亿元
2018年6月，位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空，公司“理财咖”平台无法提现。当地警方办案人员称，该公司规模很小，工作人员12人，但吸收了19亿元公众存款，仅近一年时间就“吸”了11亿元。
“这些资金并没有用于‘理财咖’平台公布的投资项目，而是通过借新还旧募集资金、维持周转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍，最终引发资金链断裂。”佛山市公安局禅城分局办案民警说，吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外，经营者通过违规设立居间人账户转走资金，用于购买房产、字画、保险等。
设立资金池是几乎所有涉案P2P平台的“通病”。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负责人说，通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户，先归集投资人资金至账户内，再由平台转给借款方或挪为他用，资金可被任意支配。
不少涉案P2P平台还设立关联公司，发布借款项目“自融自用”，一旦投资失败，风险全部转嫁到投资者。2018年7月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查的“礼德财富”投资理财平台就是一例。
该平台控制人郑某森向代办机构购买了多家手续齐备的空壳公司，并用这些空壳公司在平台发标借钱。“一共买了几千家公司，每家花了6000元，营业执照、印章、银行卡、U盾一应俱全。”一名办案民警说。
为提高“竞争力”，涉案P2P平台几乎都公开承诺刚性兑付，对违约债务兜底，导致坏账率极高、窟窿巨大，最后“拆东墙补西墙”导致资金链断裂。广州一家涉嫌集资诈骗的平台嫌疑人说：“有一天发现投资人的钱完全给不出来，资金链断了，借新还旧太多，没钱还只能选择关门跑路。”
两三千万元的玉标的称超十亿元，有的P图伪造房产抵押证明作为标的物
记者在采访中发现，出事的P2P平台并非都单纯以高息吸引投资者，比如“理财咖”“礼德财富”等平台收益多在8%到16%之间、在借贷市场上并不算最高，但由于包装“精美”，容易使人觉得“安全可靠”。
骗取资金达12.5亿余元的“礼德财富”，主要运营模式为借款人以玉石、钢材等质押物进行担保去平台借款。据办案人员介绍，6家担保公司中有5家实际都是平台的关联公司。
“担保公司买玉花了两三千万元，却对外声称估值超过10亿元。”广州市公安局天河分局经侦大队一位办案民警向记者展示了多张图片：“20多吨的不锈钢，仅有外围一圈是真的不锈钢，里面都包着杂钢，和真钢价格相差了七八倍。”
如果说“礼德财富”的标的还算是“以次充好”，“理财咖”则是“无中生有”。一位办案民警说：“这些人P图伪造房产抵押证明、作为标的物，发布虚假理财产品，并无实际运营项目，一个真房产都没有。”
深圳市公安局经侦部门一名负责人说，不少涉案P2P平台租用高档写字楼树立形象、提高知名度，通过各类媒介发布虚假宣传广告扩大影响、招揽客户，一些平台还在全国多地成立地推公司，在当地发展业务员团队。
追逃正发力，海外不是“避罪天堂”
一些P2P平台“爆雷”之后负责人潜逃海外，如何避免投资人陷入血本无归的困境？广东省公安厅经侦局有关负责人表示，警方正努力开展追赃挽损工作，目前已有多名嫌疑人从海外被缉捕归案，追缴涉案资金超过10亿元。
广州市公安局“猎狐”工作组工作人员介绍，“礼德财富”案主犯郑某森2018年7月携款偷渡到柬埔寨。9月，追逃人员协助柬埔寨警方在金边将郑某森抓获，并将其押解回广州。
为帮助受害者挽回更多损失，深圳市公安局南山分局在确保涉案平台停止违法业务活动前提下，对具备条件的公司实际控制人、高管、股东办理取保候审，督促其追回到期债务，配合公安机关追赃挽损。
2018年7月因涉嫌非法吸存被立案的“利民网”待还本金9.3亿元，涉及1.5万人，警方对6名犯罪嫌疑人取保候审，2018年底已回款9853万元。
“公司出事之前往外借了不少钱，如果简单一关了之，这些钱没法要回来，对投资者也不是好事。”曾是“利民网”运营经理的一名犯罪嫌疑人说，他主动配合经侦部门提供资料、核查数据，公司正进行资产清理，努力催收以往借出的款项。
追赃挽损的同时多地还加强了预警。深圳市公安局互联网金融大队负责人说，该局2018年5月上线“深融系统”，以人员背景、企业背景、违规行为等26项指标为参数进行数据碰撞和融合分析，如果用户点击了风险程度高的金融平台，网站及APP会自动弹出风险提示，“截至2018年11月初，系统用户超过624万，提醒弹窗2177万次以上。”
广东省公安厅有关负责人说，广东警方已联合市场监督管理部门成立涉众型经济犯罪监测防控中心，通过智能化手段监测研判，排查非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪线索，联合相关行政职能部门开展研判分析、联合整治等工作，遏制涉众型经济犯罪案件高发势头。
（原标题为《自建资金池 大发假标的——揭秘“网贷”如何变“网骗”》）
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作者：赵志疆
“只需提供收款二维码帮人收款，就能按比例拿到酬劳。”听起来是不是很诱人？其实，这是一种骗局。
据报道，2019年10月，在安徽省合肥市某专科学校就读的小郭接到发小孟某电话，对方向他推荐了一个“码商”工作，声称“躺着都能赚钱”。工作内容十分简单，只需提供自己的微信收款码帮忙收钱即可。考虑到该工作无需成本、不占学习时间，且毕业季刚好需要赚点钱为找工作做准备，小郭没多想便接下了活。不料钱没赚到多少，小郭却因此成了诈骗团伙的“共犯”。
近年来，五花八门的“网赚”项目不断涌现，各种寻找“代理”的小广告无孔不入。这些项目大多都打着“高收益、低成本”的旗号宣称“躺着赚钱”，只要兼职者提供收款二维码、身份证、银行卡等个人信息，就可以获得一定比例的提成或者奖励。对于想要寻找兼职的大学生，或者急于找工作的求职者来说，这种既不限定工作场所和时间，又没有任何从业资质要求的工作，似乎是从天而降的美味馅饼。然而，所谓“躺着赚钱”，最终却往往是“躺着中枪”。
一个显而易见的问题是，既然“网赚”的钱这么好赚，发布广告者为什么不使用自己的收款二维码，而要漫天撒网重金悬赏？答案就在于，如果个人收款账号被多次举报，不仅收款功能会被禁，而且会使对方收到官方“风险提醒”。因此，要想持续不断地收钱，就必须源源不断地寻找收款码。什么样的生意会在持续被人举报的同时，仍热衷于“打一枪换一个地方”？答案不言自明。虽然“网赚”的参与者觉得自己无需支付任何成本，但实际上他们支付了昂贵的成本而不自知，那就是包含收款码在内的各种个人信息。
互联网实名认证实行后，微信、支付宝等账号都直接与身份证信息相关联，每个人都要为个人账号的操作负责。新修正的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》已于5月1日起施行，其中明确规定，用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录等信息属于电子证据，可以作为民事诉讼的证据。换句话说，如果交易存在法律纠纷，个人收款码的所有者必然要面临相应的法律风险。这样的法律后果，显然是“网赚”参与者始料不及的——他们眼中毫无价值的个人信息，其实正是某些人孜孜以求的“商业资源”；他们自以为参与“网赚”只是出卖劳动，殊不知个人信息安全也一同被“出卖”。
为了蝇头小利出卖个人信息，不但可能被犯罪分子利用自己的身份实行犯罪活动，导致自己成为共犯，而且还有可能被莫名注册公司法人，为不属于自己的公司承担债务。据媒体报道，2019年3月18日，西安大学生王磊收到同学介绍的兼职信息，要求是：进行身份证实名认证、绑定银行卡，帮“上家”注册微信公众号。王磊爽快地应下，并因此收到50元报酬。今年4月，王磊猛然发现，自己名下出现了200多家公司和个体户，面对工商部门“逐个现场注销”的建议，王磊一筹莫展。
“被法人”事件频频发生，国家市场监管总局于2019年6月出台《关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》，明确“被法人”后可向登记机关申请撤销登记。不过，这一规定更多的是针对那些被人盗用个人信息之后的“被法人”，通过人脸识别注册的“被法人”，往往还需要做“注销登记”处理。靠出卖个人信息获取的微不足道的收入，带来的却是巨大的法律风险以及无穷的麻烦。
杜绝“被法人”事件其实并不难，只要规定开办公司或申请贷款必须现场办理即可。对相关部门而言，有必要进一步健全公司登记制度，对冒用他人身份注册登记的行为进行严格管理和严厉打击。当然，最关键的还在于个人应当懂得保护个人信息，既不要随意透露个人身份证、银行卡、付款码等信息，更不要异想天开试图出卖个人信息去“变现”——你永远不知道，出卖个人信息会“变”出多少风险和麻烦。正所谓“君子爱财取之有道”，世上没有那么多“躺着赚钱”的好事，如果有，那也是别有用心者为“躺着中枪”设下的圈套。（赵志疆）
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来源：【中国电信】
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作者：中国电信江西公司 彭亮
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