做传销会被定位诈骗吗,诈骗罪是不是金融诈骗

刑事辩护 编辑:褚辰

一、做传销会被定位诈骗吗

做传销并不必然被认定为诈骗。

传销是指组织者或者经营者通过发展人员,以发展人数或销售业绩为依据计酬、返利,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的行为。

而诈骗是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的行为。

若传销活动主要是以欺诈手段,编造虚假项目、虚构盈利前景等,让参与者基于错误认识交付财物,符合诈骗罪构成要件的,会被认定为诈骗。此时,行为人主观上有非法占有目的,客观上实施了欺骗行为。

但如果传销主要是通过拉人头、层级计酬等方式构建组织体系,重点在于发展下线以获取利益,未达到诈骗罪构成标准,则按组织、领导传销活动罪论处。该罪主要打击组织、领导传销活动的行为,强调对传销组织运营、管理的惩处。具体认定需结合案件事实、证据等综合判断。

二、诈骗罪是不是金融诈骗

诈骗罪并非金融诈骗。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,其侵害的客体主要是公私财物所有权,涵盖社会生活多个领域。

金融诈骗则是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的公私财物的行为。金融诈骗侵害的客体是复杂客体,既侵犯公私财物所有权,又侵犯国家金融管理制度,发生在金融领域,如银行、证券、保险等行业。

两者在犯罪客体、行为发生领域等方面存在区别。虽然都有骗取财物的行为特征,但诈骗罪范围更广,是普通罪名;金融诈骗是特殊罪名,基于金融活动的特殊性而设立。实践中,需依据具体行为特征、发生领域等准确认定罪名。

三、诈骗犯如何认罪认罚

诈骗犯认罪认罚,通常可按以下步骤进行:

首先,在侦查阶段,若诈骗犯有认罪认罚意愿,应主动向侦查机关如实供述自己的犯罪行为,包括作案的具体手段、过程、参与人员、涉及金额等全部细节,不得隐瞒或虚假陈述。

其次,在审查起诉阶段,犯罪嫌疑人要认真阅读检察机关出示的指控犯罪事实及证据材料,确认无误后,自愿承认指控的犯罪事实,并表示愿意接受相应处罚。此时可通过签署认罪认罚具结书,明确表达自己认罪认罚的态度。

最后,在审判阶段,诈骗犯需在法庭上再次明确表示认罪认罚,积极配合庭审程序,回答法官提问。同时,可向法庭表达自己真诚悔罪的态度,如对被害人造成的伤害表示歉意,承诺积极退赃退赔等,以体现认罪认罚的实际行动,争取法庭在量刑时予以从宽考虑。

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