洗钱没洗犯法吗,基金洗钱犯法吗

刑事辩护 编辑:严兴轩

一、洗钱没洗犯法吗

洗钱行为构成犯罪需满足一定条件,并非有洗钱意图或实施了部分准备行为就必然犯法。

我国刑法规定的洗钱罪,要求行为人实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。这些行为包括提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

如果仅有洗钱想法,未实施上述法定行为,通常不构成洗钱罪。但要是为洗钱做了一些准备,如设立空壳公司、开立银行账户等预备行为,根据具体情况,可能会被认定为犯罪预备。犯罪预备同样要承担一定刑事责任,不过可比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

判断是否犯法需结合具体事实和证据,由司法机关依据法律规定认定。

二、基金洗钱犯法吗

基金洗钱属于违法行为。

根据我国法律规定,洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。利用基金进行洗钱,就是通过基金交易掩盖非法资金的来源和性质,将非法所得合法化。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确的量刑规定。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

基金本身是一种合法的投资工具,但如果被用于洗钱等违法活动,不仅会破坏金融市场的正常秩序,损害广大投资者的合法权益,还会对国家的经济安全和社会稳定造成严重威胁。所以,利用基金洗钱是严重违法的行为,必将受到法律的制裁。

三、洗钱犯法吗山东

洗钱是犯法的,这一规定在全国范围内包括山东均适用。

根据我国刑法规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。这些行为包括提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照上述的规定处罚。所以在山东,一旦实施了符合洗钱罪构成要件的行为,就会受到法律的制裁。

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