反恐怖融资宣传标语，反洗钱与反恐怖融资
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反恐怖融资的定义
近日，中国人民银行、民政部印发《社会组织反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》），旨在预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，规范社会组织反恐怖融资工作。
《办法》适用于在中华人民共和国境内依法登记，通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。中国人民银行会同民政部对适用的社会组织定期开展恐怖融资风险评估，及时更新对社会组织面临的恐怖融资风险的认识，识别相关恐怖融资风险的性质。
《办法》指出，民政部门应当会同中国人民银行及其分支机构、社会组织业务主管单位开展反恐怖融资宣传培训，引导社会组织提高反恐怖融资意识。社会组织及其工作人员违反本办法的，由民政部门按照《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规及有关规定依法查处。涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
《办法》提出，社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识，加强内部控制程序和财务管理措施，完善内部治理，提高自身业务和资金的透明度，防止被恐怖融资或其他非法活动利用；应当通过合法金融渠道或者以其他合法方式开展资金交易活动；在境外开展活动时应关注相关地区的恐怖活动及恐怖融资风险状况；应当依法履行信息公开义务，并接受社会监督。
《办法》自2025年5月1日起施行。
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资
中国人民银行、民政部发布关于《社会组织反恐怖融资管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。为全面贯彻落实总体国家安全观，预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，规范社会组织反恐怖融资工作，中国人民银行会同民政部组织起草了《社会组织反恐怖融资管理办法（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。（中国人民银行网站）
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微信支付机构反洗钱和反恐怖融资
为落实《中华人民共和国反洗钱法》要求，推动我国特定非金融行业反洗钱工作，完善贵金属和宝石从业机构反洗钱制度，中国人民银行起草了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。（央行网站）
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微信提示反洗钱和反恐怖融资
中国人民银行、民政部发布关于《社会组织反恐怖融资管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知，《修订草案》共计18条，明确了社会组织的适用范围、反恐怖融资监管措施及内部治理等相关要求。具体包括：（一）明确适用范围。《修订草案》明确社会组织反恐怖融资范围限定于在我国境内依法登记，通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。（二）删除反洗钱内容。《修订草案》根据新的国际标准删除了包括社会组织的反洗钱内控制度、报告涉嫌洗钱的可疑交易等反洗钱要求。（三）完善监管措施。《修订草案》要求定期对社会组织开展恐怖融资风险评估，并基于社会组织恐怖融资风险状况，采取相匹配的风险防范措施。对于具有低恐怖融资风险的社会组织类型，以宣传培训为主，无需采取额外的风险防范措施。
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