诈骗案有成功追回的吗,诈骗款如何责令退赔

刑事辩护 编辑:孔成一

一、诈骗案有成功追回的吗

诈骗案存在成功追回款项的情况。在司法实践中,诸多因素会影响诈骗款项能否追回。

若公安机关能够迅速介入案件,及时开展侦查工作,查封、冻结犯罪嫌疑人的涉案资金、资产,便为款项追回创造了有利条件。例如一些电信网络诈骗案件,警方通过快速止付冻结机制,在短时间内锁定犯罪资金流向,成功冻结部分资金,后续经审判等程序,将这些资金返还给被害人。

另外,犯罪嫌疑人的经济状况及配合程度也很关键。如果犯罪嫌疑人尚有一定财产,且愿意主动退赃退赔,那么被害人被骗的款项也有较大可能追回。

再者,案件的复杂程度也是重要考量因素。相对简单、线索清晰的诈骗案,相较于复杂、涉及多层资金流转和众多犯罪环节的案件,追回款项的可能性更大。

不过,即便成功追回款项,也可能因犯罪嫌疑人挥霍、资金转移等原因,无法全额追回。总体而言,虽然诈骗案款项追回面临挑战,但确实存在成功追回的实例。

二、诈骗款如何责令退赔

诈骗款责令退赔一般依以下程序进行:

首先,在刑事诉讼过程中,司法机关会对诈骗案件展开侦查、审查起诉及审判。侦查阶段,公安机关需全力追缴诈骗款,查明款项去向及流向,尽可能扣押、冻结涉案财物。

其次,检察院审查起诉时,会审查追赃挽损情况,将责令退赔作为量刑情节考量。若犯罪嫌疑人主动退赔,可从轻处罚;若拒不退赔,可能在量刑时予以从重考虑。

最后,法院审判阶段,会根据查明的事实及证据,在判决书中明确责令犯罪嫌疑人退赔被害人的具体金额。若犯罪嫌疑人有可供执行的财产,被害人可在判决生效后,依法向法院申请强制执行。法院可通过查封、扣押、冻结、划扣等强制执行措施,确保退赔款执行到位,以最大限度挽回被害人损失。

三、诈骗比特币如何认定

诈骗比特币的认定需从多方面考量。

首先,犯罪构成方面。主观上,行为人须具有非法占有他人比特币的故意,即明知自己的行为会使他人比特币权益受损并积极追求该结果。例如,通过虚构事实、隐瞒真相的手段诱使受害者交出比特币。

其次,行为表现。虚构事实是指编造不存在或歪曲的情况,如声称有高回报的比特币投资项目吸引他人投入比特币;隐瞒真相则是对关键事实进行隐瞒,比如隐瞒比特币交易平台的真实状况。

再者,比特币性质认定。比特币虽不具有法定货币地位,但具有经济价值和可支配性,属于刑法意义上的财物。

然后,诈骗数额认定。可参照比特币在市场上的交易价格,结合受害者实际损失的比特币数量来确定诈骗数额。

最后,证据收集。要收集能够证明行为人实施诈骗行为的各类证据,如聊天记录、交易记录、证人证言等。只有证据确实充分,才能准确认定诈骗比特币的行为,并依法追究行为人刑事责任。

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