如何证明不是诈骗罪的认定,如何认定合伙诈骗罪

刑事辩护 编辑:钱春

一、如何证明不是诈骗罪的认定

诈骗罪的认定需要从多方面考量,要证明不是诈骗罪可以从以下几点着手:

其一,主观方面。诈骗罪要求行为人具有非法占有目的,如果能够证明当事人没有这种主观故意,比如只是正常的商业往来中出现的债务纠纷,有合理的商业预期和盈利目的,并非以欺骗手段获取财物且无归还意图,那就不符合诈骗罪的主观要件。

其二,客观行为。在行为上,若不存在虚构事实或者隐瞒真相的欺骗行为,例如双方是基于真实的情况进行交易或者交流,没有制造虚假信息误导对方作出财产处分的行为,就难以认定为诈骗罪。

其三,财产交付关系。如果财物的交付是基于其他合法的原因,像赠予、正常的借款关系(有借条且无欺骗手段获取借款)等,与诈骗行为中的基于欺骗而错误处分财产有本质区别,这也能证明不是诈骗罪。

二、如何认定合伙诈骗罪

合伙诈骗罪的认定主要考虑以下方面:

(一)主观方面

1. 共同故意。各犯罪人都明知自己的行为会发生诈骗他人财物的结果,并且希望或者放任这种结果发生,具有非法占有他人财物的目的。例如,他们事先商量好通过虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财物。

2. 意思联络。合伙人之间存在沟通、谋划诈骗的情况,彼此知晓在诈骗行为中的角色和分工。

(二)客观方面

1. 诈骗行为。存在共同实施的诈骗行为,如虚构项目、伪造文件或者假冒身份等欺骗手段。

2. 骗取财物。通过诈骗行为使被害人产生错误认识,从而处分自己的财物,并且财物被合伙诈骗者获取。

3. 数额标准。诈骗数额达到当地诈骗罪的立案标准。不同地区对诈骗罪的数额要求有所不同,如果数额未达到标准,可能不构成诈骗罪,但可能涉及其他违法行为。

司法机关在认定合伙诈骗罪时,会综合审查上述各个方面的证据情况,包括证人证言、物证、书证等,从而确定是否构成犯罪。

三、诈骗末遂如何认定犯罪

诈骗未遂的犯罪认定主要依据以下几个方面:

(一)主观方面

犯罪嫌疑人必须具有诈骗的故意,即明知自己的行为会使被害人陷入错误认识并处分财产,而希望或者放任这种结果发生。

(二)客观方面

1. 实施诈骗行为

已经着手实施了诈骗手段,例如虚构事实、隐瞒真相的行为。比如谎称自己有特殊关系能低价购买房产,诱导被害人相信。

2. 未得逞

由于犯罪嫌疑人意志以外的原因未能获取财物。可能是被害人发觉骗局及时报警,或者在交付财物前突然改变主意等情况。比如诈骗分子正要接收转账时,银行发现异常冻结了账户,导致其无法得到钱款。

(三)数额标准

在很多情况下,诈骗未遂需要达到一定的数额标准才构成犯罪。这个数额标准根据不同地区的司法实践可能会有所不同,但一般会参照诈骗既遂的数额标准来确定是否达到需要追究刑事责任的程度。

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