理财诈骗几百万会坐牢吗,被诈骗20万洗钱怎么判

刑事辩护 编辑:湛可

一、理财诈骗几百万会坐牢吗

理财诈骗几百万会坐牢。理财诈骗属于诈骗罪,依据《中华人民共和国刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,构成诈骗罪。诈骗金额达几百万,已属于数额特别巨大范畴。

法律规定,诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。几百万的诈骗金额远超数额较大标准,司法机关会依据犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现等综合因素进行量刑。

在司法实践中,若诈骗者存在自首、立功、积极退赃退赔、取得被害人谅解等情节,法院量刑时会从轻处罚;若诈骗手段恶劣、造成被害人重大损失且拒不退赃等,可能会从重处罚。所以,理财诈骗几百万必然触犯刑法,面临严厉刑事处罚。

二、被诈骗20万洗钱怎么判

被诈骗20万后款项被用于洗钱,涉及两个不同的罪名,分别是诈骗罪和洗钱罪,司法实践中会依据具体案情进行判决。

对于诈骗罪,诈骗金额达到20万属于数额巨大。根据刑法规定,诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

对于洗钱罪,依据刑法规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。涉案20万的洗钱行为是否属于情节严重,需结合案件其他具体情况判断。

如果诈骗者同时实施了洗钱行为,通常会按照牵连犯或数罪并罚的原则处理。若符合牵连犯特征,一般择一重罪处罚;若不符合牵连犯条件,则以诈骗罪和洗钱罪数罪并罚。

具体的量刑要综合考虑犯罪嫌疑人的主观故意、犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔等多方面因素。

三、公司诈骗都是团伙诈骗吗

公司诈骗并非都是团伙诈骗。

团伙诈骗是指两人(含两人)以上,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的行为。在公司实施诈骗的情形中,如果是公司内部多个人员相互勾结、分工协作共同实施诈骗行为,符合团伙诈骗特征,可认定为团伙诈骗。比如公司管理层与员工共同谋划,通过虚假宣传等手段骗取客户钱财。

然而,公司诈骗也可能仅由公司个别人员实施。比如公司的某一部门负责人,利用职务便利,以公司名义进行诈骗,其他人员并不知情且未参与其中,这种情况就不属于团伙诈骗,而是个人诈骗行为。同时,在一些情况下,公司可能因为决策失误或管理漏洞,出现业务操作上看似欺诈但并非有组织的团伙故意诈骗的情况。所以,不能一概而论地认为公司诈骗都是团伙诈骗。

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来源:头条-公司诈骗都是团伙诈骗吗,公司诈骗是刑事案件吗

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