案值是什么意思,案值多少可以立案

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来源：中国新闻网

11月，上海市公安局闵行分局陆续接到了反映同一件事情的数百通报警电话，报警人来自全国多个省份，他们均表示，自己在“奢侈品购物平台”麦多多上买到的黄金迟迟不发货不退款，平台方也失联了。

中新网多方采访了解到，据初步统计，被骗人员至少超400人，涉及单数超1000单，金额数千万。有消费者贷款近50万在麦多多上购买黄金，如今面临逾期。

多位受访者称，麦多多位于上海的办公地点已人去楼空。目前上海警方反馈已立案，有2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，资金还在追查中。

01

案值或达数千万

有人贷款近50万“投资”

宝妈、大学生、上班族......在一个麦多多相关维权群中，聚集了400余名来自全国各地的受害人。据初步统计，仅该群受害人被骗金额就超过2000万。

来自四川自贡的黄女士告诉中新网，今年5月，她被一名网友拉进了一个499人的黄金理财群。群内经常讨论名为麦多多的电商APP，据称，该APP上的黄金价格每克比大盘价低10至20元，不少人选择购买后再转手卖出。

网友推荐黄女士用麦多多购买黄金。受访者供图

“一开始我是不敢买的。”黄女士说，直到8月，那位网友再次向她介绍麦多多，并展示了自己的订单和收益。于是，她抱着尝试的心态抢购了10克黄金，三四天后就收到了货，转手卖出后，她赚到了100多元的差价。

此后，群里总有人分享自己又买了多少，再加上前期抢购的黄金都是正常发货，黄女士渐渐放下了顾虑。直到11月7日，麦多多不再回复消费者消息，当初拉她进群的网友失联，微信群也悄然解散，她才意识到，自己被骗了。

此时，黄女士还有总计价值66.4万元的黄金未收到货，其中有近50万都是她贷款得来的。“我在家带孩子，没什么收入，就想着贷一点，挣点钱给小孩改善下生活，没想到会这样。”

赵女士的部分订单。受访者供图

同样被网友拉入局的，还有辽宁的赵女士。起初，对方只是跟她分享一些主流电商平台的优惠消息，拉她加了群，两个多月后，便开始向她推荐麦多多。或许是为了凸显商品的稀缺性，该平台设置了抢购时间和数量。每天，对方都会定点提醒她，时不时向她分享些抢购技巧。

“后来我才发现，这个微信群里大部分都是这家公司的‘托’。”赵女士说。目前，赵女士未收到货的黄金总额超过13万，这些花费均为贷款所得。她表示，维权群内很多人都是出于投资目的，贷款在麦多多上购买黄金的。

另一位湖南长沙的消费者陈女士也表示，她还有价值47万的黄金未收到货，其中很大一部分都是信用卡和花呗贷款，如今面临逾期风险，她期待能早些追回损失。

02

涉事公司仅成立半年多

负责人已被控制

天眼查显示，麦多多隶属的上海麦个购网络科技有限公司，成立于2024年4月23日，注册资本1500万元，法定代表人陈凯文。该公司旗下还有2家子公司，分别为上海麦优汇网络有限公司、上海沪腾金珠宝有限公司，均成立于今年9月，注册资本都是3000万。

11月8日，麦多多办公地，多名消费者前来查看情况。受访者供图

“看到注册资本越来越高，就想可能是公司越做越大了，没有想到他们会跑路。”黄女士说。但实际上，天眼查显示，这三家公司认缴出资日期都要到2029年。

此外，麦多多官网也略显简陋。尽管官网介绍中写着“汇集全球奢品时尚”，但仅贴了联系方式和几张奢侈品图片。记者多次拨打上述联系电话，均提示无法接通。记者注意到，该号码曾是上海沈新汽车配件贸易有限公司公开的联系电话，不过该公司今年4月便已注销。

11月8日，黄女士的丈夫赶往位于上海的麦多多办公地。彼时，现场两名公司员工向前来询问的消费者们表示，公司放了三天假，备战双十一。然而，第二天再过去时，办公地已人去楼空，门口贴着张纸，上面写着“上海麦个购网络科技有限公司员工不知情，已将所有知情情况告知派出所”。

中新网20日从上海市公安局闵行分局获悉，警方已对这起事件立案调查。多名受骗人表示，据警方反馈，目前两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

记者注意到，目前，麦多多APP已经无法登陆。

03

律师：涉嫌构成合同诈骗罪

最高可判无期

北京市蓝鹏（济南）律师事务所律师张博浩向中新网分析，目前来看，涉事公司及相关人员的行为涉嫌构成刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪，即以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。如果最终被认定为构成合同诈骗罪，目前初步统计金额高达2000万的情况下，属于“数额特别巨大”的情节，涉案人员最高可被判处无期徒刑。

多位受访者对中新网表示，自己是在社交平台被诈骗公司的“托”加好友后，经过数月时间一步步走入了陷阱。平台跑路消息传来后，这些每天定点催他们抢黄金的“托”无一例外都消失了。

立案告知书。受访者供图

这些“托”是否构成犯罪？张博浩表示，如果平台负责人构成合同诈骗罪，这些人的引诱行为属于共同犯罪行为，也构成合同诈骗罪，最终根据其在共同犯罪中发挥的作用进行量刑。

04

低价黄金“杀猪盘”

为何屡屡得逞？

“黄金热”浪潮下，低价黄金“杀猪盘”也随之出现。此前，类似的案件也屡见报端。去年10月，就有多名消费者反映，他们在“中鑫金业”APP上购买投资金条后，平台再无货品发出状态，办公地也人去楼空，有人受骗金额超百万。

究其套路，基本都是诈骗人员在各大社交平台上筛选对黄金理财等有着浓厚兴趣的用户，伪装成普通投资者，加为好友后长期交流。平台用低价和限购作为噱头，先让消费者获利，让其逐渐降低警惕。

“之前的线上平台爆雷，多为虚拟的投资平台，大家对此也多有防范，但黄金诈骗公司披上了黄金买卖的外衣后，使得受害人的防范心理大幅降低，通过所谓延迟发货或者假冒快递信息等方式，骗取消费者的预付款。”张博浩说。

他表示，这类案件难点之一就是资金追回的问题。既往的平台类诈骗案中，平台负责人往往将诈骗来的资金挥霍甚至通过各种洗钱的方式进行层层转移，使得公安机关难以查询到资金的最终流向或难以追回。

“事情既然已经发生，受害者能做的就是积极主动联系警方、配合调查，将所掌握的相关信息和证据材料尽可能多的提供给警方，有利于追回损失。”张博浩建议，公众在日常生活中一定要谨慎投资，避免上当受骗。

相关人士提醒，将黄金以低于市场价的价格销售，可能或多或少都是有点“猫腻”的。“因为金价是跟着大盘走的，你从黄金交易所拿出来，还能低于这个价格卖，商家不是做赔本的买卖吗？大家不要贪小便宜，你以为你赚了，但其实跳到坑里了。”

案值金额

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当国产大片接连刷新票房纪录，电影投资似乎成了普通人眼中的 “财富密码”。可谁能想到，一场打着电影投资旗号的骗局，竟让无数人血本无归，涉案金额高达4.9亿元！

故事的主角张启辰，他原本是一名初中数学老师。2018年，他一头扎进电影圈，凭借结识的人脉，攀上娱乐圈大咖，开启了电影投资之路。从动画电影《奇游记》到贺岁片《温暖的抱抱》《送你一朵小红花》，再到传出投资《长津湖之水门桥》和《流浪地球2》的消息，张启辰的公司看起来风光无限，吸引了众多投资者，黄先生就是其中之一。

2020年12月30日，黄先生同时投资了《送你一朵小红花》和《温暖的抱抱》两部影片，共投入69万元。他满心期待着电影上映后能获得高额回报，甚至亲自去影院观看自己投资的作品。然而，现实却给了他重重一击。电影票房虽不错，但他不仅没拿到预期收益，连本金都没了踪影。

这背后究竟藏着怎样的秘密？检察官调查发现，张启辰的公司采用了多种诈骗手段。一方面，通过伪造协议售卖虚假份额；另一方面，在合同明确禁止转让的情况下，违规出售份额。更令人震惊的是，客户投入的资金，近一半都进了中介代理商的口袋。这些代理商以高额返佣为诱饵，疯狂募集资金，而张启辰明知自己在非法集资，却为了维持骗局，硬着头皮继续下去，将这场投资变成了一场庞氏骗局。

张启辰曾因违规出售份额，被上游公司终止合作，损失380万元定金。但他并没有就此收手，反而变本加厉，继续欺骗投资者。最终，他和同伙难逃法律制裁，分别被判处有期徒刑12年、5年6个月等刑罚。

国家鼓励个人投资电影产业，但这绝不是不法分子行骗的借口。电影投资看似门槛低、回报高，但背后的风险和陷阱却让人防不胜防。作为投资者，一定要保持清醒的头脑，不要被高额收益冲昏了头。在投资前，要仔细了解项目的真实性和合法性，查看相关授权文件，切勿轻信他人的口头承诺。同时，要警惕那些承诺高回报、短时间内就能获利的项目，因为天上不会掉馅饼，高收益往往伴随着高风险，甚至可能是骗局。

小编希望这起案件能给大家敲响警钟，远离电影收益权投资诈骗，守护好自己的钱袋子！

看看新闻记者: 谭悦

编辑: 赵沁蓝

责编: 沈雪颖

案值金额 如何认定

生产窝点门窗终日紧闭，到处遍布蛛网和黑色煤尘；操作台上堆满了垃圾、拖鞋、衣服，工人们徒手抓取坚果进行分装……近日，仙居警方查处一起特大跨省生产、销售伪劣坚果案。今天，台州市公安局召开新闻通报会，披露了这起案件。

“网红坚果”吃出怪味

今年9月，仙居县的匡先生在网上以156元的价格，购买了2盒国内某“网红”品牌坚果，这比他以前在超市购买的同款坚果要便宜近一半。匡先生很是开心，没想到一尝味道，感觉不太对劲，仔细一看，发现坚果不但分量少还干瘪发黑泛油、夹杂着头发等杂物。

匡先生怀疑自己买到假货，于是报警。

仙居县公安局联合市场监督管理部门，将坚果送检。结果显示，该网店所售的“每日坚果”，净含量等指标不合格；经包装袋上标明的这家“网红”坚果的生产厂家专业人员鉴定，该款“每日坚果”非该厂生产，为假冒伪劣产品。

事关食品安全，仙居县公安局第一时间将案件线索上报，台州市公安局立即三级联动大要案打击机制，成立市县联合专案组开展侦查。经研判分析，初步确定，这是一起特大跨省生产、销售伪劣坚果的案件。

此后，专案组民警多次辗转山东、湖南、云南等地，一个以湖南冷水江市为生产源头、山东微山县为包材来源，广西、云南等地为材料来源的生产销售假冒某“网红”品牌“每日坚果”的犯罪团伙浮出水面。

生产窝点触目惊心

这个犯罪团伙具有极强的反侦查意识，为逃避打击，特意在城乡接合部租用了多个靠山而建的农房，作为制假窝点。平日人员出入极为隐秘，窝点还饲养犬只用于看家警示。在收发货、资金来往等方面，该团伙也是精心掩饰。

今年11月6日，台州警方实施统一收网，抓获犯罪嫌疑人19人，捣毁生产厂家1家，生产加工窝点3个，成品、包材仓库各2个，查获假冒伪劣沃隆牌成品坚果30余万袋，包材2.8万套，坚果原材料3.2吨。

民警在现场看到，这些坚果的生产、灌装窝点卫生条件极为恶劣，门窗终日紧闭，到处遍布蛛网和黑色煤尘。

生产窝点一路之隔，是一个大型的散装煤炭分拣场，附近散养着20多只鸡鸭鹅和1条狗，边上还有猪圈，周围的路面树叶都是灰黑色的，虽已是深秋时分，但时不时可见蚊蝇在嗡嗡地飞。

操作台的房间更是不堪入目，垃圾、拖鞋、衣服满地，拆开的坚果原材料杂乱无章地堆放着，有些坚果原材料已潮湿发霉。生产加工过程无任何消杀措施，工人们都是徒手抓取分装，操作台上部分未封口的坚果小包装里，夹杂着头发、杂物等。

总案值达2600多万元

随着审讯、调查等工作的有序推进，案件细节也逐渐清晰明朗。这是一个由刘某华、潘某辉夫妇组织生产，其弟弟潘某斌夫妇、大姑子肖某弟等人负责销售的家族式犯罪团伙。

刘某华现年45岁，妻子潘某辉现年43岁，夫妇俩走南闯北，在生意场上摸爬滚打多年，期间挣过大钱，也欠过巨额债务。刘某华在当地是个能人，与各界人士交往甚密，人脉广泛。2018年11月，夫妇俩用丈夫兄弟的名义，在老家冷水江注册开了家生产坚果的食品公司，但因为品牌影响力有限，一直处于亏损状态。

2019年5月，眼看公司难以为继，夫妻俩决定冒充某知名“网红”品牌，谋取高额利润。为扩大销售规模，两人还用工人身份，在电商平台开设了10余家店铺，以低价、拼单等优惠为噱头，将这些假冒伪劣坚果，以远低于市场正品的价格，销售至全国10余个省市。

警方根据目前已掌握的发货订单、电商平台数据等，初步计算总案值达2600多万元。

目前，刘某华、潘某辉夫妇等15人已被采取刑事强制措施。

浙江法制报（首席记者 陈佳妮 实习生 叶丽莎 通讯员 余顺广 曹红兵）

来源： 浙江法制报

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