洗钱立案就会坐牢吗,公司外境洗钱犯法吗

刑事辩护 编辑:黄建

一、洗钱立案就会坐牢吗

洗钱立案后不一定会坐牢。立案只是刑事诉讼的起始环节,表明有犯罪事实发生且需要追究刑事责任。

是否坐牢取决于法院最终的判决。如果经过侦查、审查起诉以及审判,证据不足以证明犯罪嫌疑人实施了洗钱犯罪行为,或者犯罪情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的,法院不会作出有罪判决,犯罪嫌疑人自然不会坐牢。

即便法院认定构成洗钱罪,也并非都会判处监禁刑。根据《中华人民共和国刑法》,犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法院会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、是否有自首立功等情节来量刑。对于犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险等符合条件的犯罪分子,可以宣告缓刑,被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期内遵守规定,就不用坐牢。

二、公司外境洗钱犯法吗

公司境外洗钱属于违法行为。洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

依据我国法律,公司实施境外洗钱构成洗钱罪。洗钱罪的上游犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。公司若通过各种途径将这些犯罪所得及收益转移至境外,以掩盖其非法来源和性质,就触犯了法律。

公司作为单位犯罪主体,一旦构成洗钱罪,会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

总之,公司境外洗钱不仅严重损害金融秩序和经济安全,也会使自身面临严重的法律后果。

三、代理记帐洗钱犯法吗

代理记账洗钱是违法行为。

洗钱是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。我国法律明确禁止洗钱活动,《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪。为洗钱行为提供代理记账服务,属于协助将犯罪所得合法化的行为,构成洗钱罪的帮助犯。

在司法实践中,判断是否构成洗钱罪,需要考虑是否存在为特定上游犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)的所得及其产生的收益,通过提供账户、协助转换财产形式等方式进行掩饰、隐瞒的行为。代理记账者若明知是犯罪所得及其收益,仍利用专业服务协助洗钱,就触犯了法律。

一旦被认定构成洗钱罪,将面临相应的刑事处罚,包括有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处罚更重。所以,代理记账参与洗钱不仅违背职业操守,还会受到法律的制裁。

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来源:中国法院网-代理记帐洗钱犯法吗,代理记账犯法吗

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