洗钱依法追究刑事责任吗,出资设立公司洗钱犯法吗

刑事辩护 编辑:姜铭

一、洗钱依法追究刑事责任吗

洗钱是否依法追究刑事责任,需视具体情况判断。

根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一的,构成洗钱罪,应依法追究刑事责任。一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

不过,如果洗钱行为情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪的,则不追究刑事责任,而是可能依据相关行政法规给予行政处罚。比如,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,处一定数额罚款等。

二、出资设立公司洗钱犯法吗

出资设立公司用于洗钱是犯法的。洗钱是将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,构成洗钱罪。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

1. 提供资金帐户的;

2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

4. 跨境转移资产的;

5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。所以,出资设立公司进行洗钱严重违反法律规定,会受到法律的制裁。

三、互联网刷礼物洗钱犯法吗

互联网刷礼物洗钱是犯法的。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。

在互联网刷礼物场景中,若行为人利用刷礼物方式,将上述犯罪所得伪装成正常的网络打赏收入,以掩盖资金的非法来源和性质,就属于典型的洗钱行为。一旦被认定构成洗钱罪,将面临相应的刑事处罚。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

所以,互联网刷礼物洗钱不仅违反法律规定,还会损害金融秩序和社会公平正义。

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来源:中国法院网-互联网刷礼物洗钱犯法吗,网络刷礼物都是什么想法

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