国际洗钱犯罪会判几年,用虚拟货币洗钱判几年

刑事辩护 编辑:黄一艺

一、国际洗钱犯罪会判几年

国际洗钱犯罪通常依据洗钱罪进行定罪量刑。根据我国法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

具体量刑时,法院会综合考虑犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素。例如洗钱的金额大小、参与程度、是否造成恶劣社会影响等。国际洗钱犯罪涉及跨国因素,司法实践中还可能存在国际司法协助、管辖权等复杂问题。

二、用虚拟货币洗钱判几年

利用虚拟货币洗钱的量刑,依据洗钱的情节严重程度而定。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

司法实践中,具体量刑会综合考量洗钱的金额、对金融秩序的破坏程度、是否造成其他严重后果等因素。例如洗钱金额较小、情节较轻,可能在五年以下量刑;若洗钱金额巨大、涉及多个犯罪领域、严重扰乱金融秩序等,则可能判处五年以上十年以下有期徒刑。

三、参与洗钱活动判几年刑

参与洗钱活动的量刑依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金:

1.提供资金帐户;

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;

4.跨境转移资产;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

实际量刑会根据犯罪情节、涉案金额、在犯罪中所起作用等综合判定。

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来源:临律-参与洗钱活动判几年刑,参与洗钱活动属于什么风险

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