洗钱不要佣金犯法吗,境外充值洗钱犯法吗

刑事辩护 编辑:卫慧

一、洗钱不要佣金犯法吗

洗钱无论是否收取佣金,均属违法犯罪行为。洗钱是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

依据《中华人民共和国刑法》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的,构成洗钱罪。

即便未收取佣金,只要实施了符合洗钱罪构成要件的行为,依然要承担相应的刑事责任。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

所以,洗钱行为的违法性不以是否收取佣金为判定标准。

二、境外充值洗钱犯法吗

境外充值洗钱属于违法行为。

洗钱是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。依据我国刑法规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

境外充值若被用于将上述犯罪所得合法化,就触犯了洗钱罪。即便不是上述特定犯罪所得,若涉及其他违法资金的流转洗白,也可能构成相关犯罪。

另外,未经国家有关主管部门批准,擅自从事跨境资金支付结算业务,还可能涉嫌非法经营罪。同时,违反外汇管理规定进行境外充值,会扰乱国家金融管理秩序。

所以,无论是通过何种方式,包括境外充值进行洗钱,都是法律所禁止的,实施者将面临刑事处罚,可能会被判处有期徒刑或拘役,并处罚金。

三、定洗钱犯罪会坐牢吗

认定洗钱犯罪通常会坐牢。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。

依据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

不过,具体量刑会结合犯罪情节、犯罪人在犯罪中所起的作用、是否有自首、立功等情节综合判定。若犯罪情节轻微,有法定从轻、减轻处罚情节,法院也可能判处较轻刑罚甚至适用缓刑,但总体而言,构成洗钱犯罪大概率会面临监禁刑。

本站为您整理关于本文的法律热搜话题

洗钱没得到佣金自首后会怎么样

洗钱赚佣金犯法吗

洗钱拿佣金几千块什么罪

洗钱的佣金那么高的吗

洗钱的佣金

洗钱收到的佣金是干净的钱吗?

洗钱赚取佣金判几年

洗钱赚佣金犯法吗

洗钱挣了点佣金,怎么判

洗钱挣佣金怎么判

境外充值洗钱犯法吗判几年

境外充值洗钱犯法吗知乎

境外充值洗钱犯法吗怎么处理

境外洗钱违法吗

境外洗钱是什么罪

境外洗钱怎么洗

境外洗钱判多少年

境外洗钱罪是怎么量刑的

境外洗钱多少金额会定罪

境外洗钱一亿怎么判刑

来源:临律-定洗钱犯罪会坐牢吗,认定洗钱罪

也许您对下面的内容还感兴趣: