洗钱金额怎么判的,洗钱属于刑事案吗

刑事辩护 编辑:邹冬

一、洗钱金额怎么判的

洗钱罪的量刑依据《中华人民共和国刑法》,主要根据犯罪情节判定。

首先,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金的情形:一般是洗钱行为情节相对较轻的情况。比如洗钱数额相对较少、犯罪行为持续时间较短等。罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

其次,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的情形:当洗钱情节严重时适用此量刑幅度。情节严重通常指洗钱数额巨大、造成金融秩序严重混乱、为重大犯罪活动进行洗钱等。同样,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

此外,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中,洗钱金额是量刑的重要考量因素,但并非唯一标准,法院还会结合犯罪手段、危害后果、是否有自首立功等情节综合判定。

二、洗钱属于刑事案吗

洗钱属于刑事案件。根据《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等行为。

洗钱行为的具体表现包括:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

一旦构成洗钱罪,将面临刑事处罚。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。所以,洗钱是明确的刑事犯罪行为。

三、走账洗钱怎么判的

走账洗钱在法律上主要涉及洗钱罪。根据我国刑法规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

量刑方面,一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。法院量刑时会综合考虑洗钱的金额、方式、造成的危害后果、犯罪嫌疑人的主观故意等多方面因素。具体案件的判决结果需结合实际情况,依据法律规定和证据来确定。

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来源:中国法院网-走账洗钱怎么判的,洗钱走流水是骗局吗

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