otc洗钱判几年,洗钱抓住要判几年

刑事辩护 编辑:薛梦

一、otc洗钱判几年

OTC洗钱指通过场外交易平台掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。依据我国刑法第一百九十一条,犯洗钱罪的量刑分为两档。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若存在下列情形之一,则被认定为情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他支付结算方式转移资金;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。

法院量刑时会综合考虑洗钱金额、参与程度、造成后果等因素。此外,若行为同时构成其他犯罪,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、洗钱抓住要判几年

洗钱罪的量刑根据情节严重程度而定。依据《中华人民共和国刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金幅度同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

司法实践中,情节是否严重需综合多方面因素判断,如洗钱金额大小、洗钱行为对金融秩序的破坏程度、是否造成其他严重后果等。洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等通常会被认定为情节严重。

三、洗钱分赃判几年刑

洗钱分赃的量刑需依据具体情况判断。洗钱在我国刑法中对应洗钱罪,而分赃行为通常根据其参与的具体犯罪来确定罪名和量刑。

若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

对于分赃,若分赃者是共同犯罪中的一员,会按照其所参与的犯罪定罪处罚。例如,分赃行为是抢劫犯罪的一部分,就按抢劫罪量刑。量刑时会综合考虑分赃者在犯罪中的作用、分得财物数量等因素。从犯、胁从犯的量刑一般比主犯轻。

总之,洗钱分赃具体判几年,要结合犯罪性质、情节轻重、在犯罪中所起作用等多方面因素确定。

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