一、承担洗钱风险管理的直接责任部门是什么2025,承担洗钱风险管理的直接责任部门是什么
洗钱风险管理的直接责任部门是业务部门。
二、谁承担洗钱风险管理的实施责任
法律分析：法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任
法律依据：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》 第十二条 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下职责:
(一)推动洗钱风险管理文化建设;（二)建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制;(三)制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;(四)审核洗钱风险管理政策和程序;(五)定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;(六)组织落实反洗钱信息系统和数据治理;(七)组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制;(八)根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理(九)其他相关职责。
三、什么承担洗钱风险管理的直接责任
法律分析：业务部门承担洗钱风险管理的直接责任
法律依据：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》 第十五条 业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责:（一）识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；（二）建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；（三）开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施；（四）以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程；（五）完整并妥善保存客户身份资料及交易记录；（六）开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施；（七）配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作；（八）开展本业务条线反洗钱工作检查；（九）开展本业务条线反洗钱宣传和培训；（十）配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作。
四、哪些人员需要承担反洗钱职责
法律分析：反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员、反洗钱专职岗位人员、反洗钱兼职岗位人员。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
五、承担洗钱风险管理的直接责任是
法律分析：业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。
法律依据：银反洗发〔2018〕19号《关于印发的通知》
一、金融机构工作安排
（一）在2018年12月31日之前制定执行《指引》的工作方案，报中国人民银行反洗钱局或中国人民银行反洗钱局授权对该金融机构实施反洗钱监管的当地中国人民银行分支机构反洗钱部门。
（二）考虑到非银行支付机构反洗钱工作起步较晚，适当给予其一定时限的制度执行过渡期，但不应晚于2019年7月1日前执行。
二、监管工作要求
（一）中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在30个工作日内向金融机构反馈。
（二）中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门应当将金融机构执行《指引》要求的完善风险治理架构、制定洗钱风险管理策略等情况，作为反洗钱监管重点。
请中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行反洗钱处将本通知转发至总部注册地在辖区内的各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司等金融机构和非银行支付机构反洗钱部门。
六、承担洗钱风险管理的实施责任是什么部门
法律分析：承担洗钱风险管理的实施责任是国务院反洗钱行政主管部门。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第五条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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