【案情】
戴某利用其担任某公司品类主管等职务的便利，非法收受供应商及业务员给付的回扣、好处费。为掩饰上述贿赂款项的来源，戴某向时任某某公司销售人员的被告人周某提出借用银行卡，周某随后将自己的一张银行卡提供给戴某。戴某让供应商将回扣款打入周某的银行卡。周某明知是戴某收受的回扣款，仍按照戴某要求将钱款及时转到戴某账户。周某用该卡收受戴某贿赂款共计92672元，上述款项，周某均按戴某指示进行转账。现因洗钱罪被刑事拘留。
【张涛律师评析】
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
本站为您整理关于本文的法律热搜话题
●洗钱 掩饰犯罪所得
●洗钱方式掩饰隐瞒犯罪所得案例
●提供帐户是否构成掩饰隐瞒罪
●洗钱罪 掩饰隐瞒
●提供资金账户掩饰隐瞒犯罪所得判决书
●洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得的界限
●洗钱掩饰隐瞒犯罪所得哪个处罚重
●洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得的区别
●洗钱方式掩饰隐瞒犯罪所得案例
●洗钱掩饰隐瞒判决