帮忙洗钱罪量刑标准,洗钱罪立案标准金额

刑事辩护 编辑:郝航南

一、帮忙洗钱罪量刑标准

洗钱罪的量刑标准如下:

一般情况下,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

“情节严重”的情形包括:洗钱数额特别巨大的;多次实施洗钱行为的;有其他严重情节的等。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

在司法实践中,洗钱罪的量刑会综合考虑洗钱的数额、情节、危害后果以及犯罪人的主观恶性等因素。例如,洗钱数额越大,量刑通常越重;多次进行洗钱活动,表明犯罪人的主观恶性较大,也会加重刑罚。同时,对于配合司法机关追缴赃款、有立功表现等情形,可以依法从轻或减轻处罚。

二、洗钱罪立案标准金额

根据相关法律规定,个人洗钱的,有下列情形之一的,应当立案追诉:一是提供资金账户的;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;四是协助将资金汇往境外的;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位洗钱的,有下列情形之一的,应当立案追诉:一是以虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;二是通过买卖彩票、奖券等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;三是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;四是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

一般来说,个人洗钱的,数额在十万元以上的;单位洗钱的,数额在五十万元以上的,应当予以立案追诉。但具体的立案标准可能因不同地区、不同案件情况而有所差异。

三、洗钱罪数额量刑标准

洗钱罪的数额量刑标准主要根据犯罪情节和涉案金额来确定。一般来说,情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

具体而言,若洗钱数额达到20万元以上不满500万元的,通常认定为情节较重,可在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑;若洗钱数额达到500万元以上的,属于情节严重,应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

此外,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

在司法实践中,除了数额标准外,还会综合考虑其他因素,如洗钱的手段、方式、对金融秩序的危害程度等,以准确认定犯罪情节和量刑幅度。

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