董事会决议模板简单，董事会决议模板格式
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公司董事会决议模板
引言股东会决议是公司治理的核心法律文件，直接关系企业重大决策的合法性与效力。实践中，35%的公司纠纷源于决议程序瑕疵或内容违法。本文结合《公司法》及最新司法判例，系统梳理六大类高频决议场景范本，涵盖表决程序、条款设计、风险提示，助企业高效完成合规决策。
一、通用规则：股东会决议必备要素
1. 合法性要件
召集程序：董事会/监事/代表10%以上表决权股东召集通知期限：提前15日通知全体股东（章程可约定更短期限）表决比例：普通决议：过半数通过（章程可约定更高比例）
特别决议：2/3以上通过（修改章程、增减资、合并分立等）
2. 风险禁区
禁止规避法定程序：未通知小股东直接签署书面决议禁止剥夺固有权利：通过决议限制股东知情权、分红权禁止违法分配：未弥补亏损前分配利润二、“客观情况发生重大变化”情形下合法调岗的认定要件
范本1：增资扩股决议
适用场景：引入新投资人、实施股权激励
法律依据：《公司法》第34条、第43条
示范条款：
操作要点：
增资价格需经评估或全体股东认可，避免被诉显失公平涉及原股东优先认购权的，需在决议中明确放弃声明范本2：股权转让决议
适用场景：股东对外转让股权、触发回购条款
法律依据：《公司法》第71条
示范条款：
风险提示：
未履行其他股东优先购买程序的决议可能被撤销转让价格明显低于市场价的，其他股东可主张行使优先权范本3：公司章程修订决议
适用场景：调整表决权规则、增加反收购条款
法律依据：《公司法》第43条
示范条款：
常见错误：
未将修订条款全文作为决议附件未保留股东签字的修订说明文件范本4：利润分配决议
适用场景：年度分红、特殊股东优先分配
法律依据：《公司法》第34条、第166条
示范条款：
合规要点：
分配前须弥补往年亏损并提取法定公积金差异化分红方案需全体股东一致同意范本5：公司解散清算决议
适用场景：经营期限届满、发生僵局
法律依据：《公司法》第180条、第183条
示范条款：
风险警示：
未依法通知债权人的，清算组成员承担赔偿责任解散决议需明确清算组职权与责任范本6：关联交易批准决议
适用场景：股东与公司发生重大交易
法律依据：《公司法》第21条、第124条
示范条款：
核心要件：
关联股东必须回避表决需提供第三方评估/审计报告三、配套工具：决议合规自查表
股东会决议的合法合规性是企业长治久安的根基。建议企业在签署重大决议前，务必进行三审程序：业务部门初审、法务合规复审、外部律师终审。
（注：本文范本需根据企业具体情况调整使用，正式签署前应经专业律师审查）
特别声明
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董事会决议模板从哪下载
在公司治理中，若股东会或董事会作出的决议违反法律规定、公司章程或侵害全体股东利益，股东可依法采取以下法律手段进行处理：
一、判断决议效力的法律依据
《公司法》第22条： 决议无效：决议内容违反法律、行政法规的，无效； 决议可撤销：召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的，股东可请求法院撤销。《民法典》第85条： 营利法人决议被撤销的，善意相对人形成的法律关系不受影响。二、决议违反全体股东权益的常见情形内容违法： 非法分配利润、违法减资、违规关联交易等； 未经全体股东同意修改章程核心条款（如股权转让限制）。程序违法： 未提前通知全体股东、未保障表决权； 未达到章程或法定的表决比例（如全体一致同意事项被简单多数通过）。滥用资本多数决： 大股东利用控制权通过损害全体股东利益的决议（如低价转让公司核心资产）。三、股东救济途径1. 请求确认决议无效或撤销决议诉讼主体：
任一股东均有权起诉（无需持股比例限制），但需在决议作出之日起 60日内 提起撤销之诉（《公司法》第22条）。证据要求： 决议文件（如股东会决议、董事会决议）； 程序违法证明（如未收到通知、签到表缺失）； 内容违法证明（如违反《公司法》禁止性规定）。2. 要求赔偿损失法律依据：
若决议执行导致公司或股东利益受损，股东可依据《公司法》第20条、第152条，要求责任股东或董监高赔偿损失。举证重点： 决议与损害结果的因果关系； 责任主体的过错（如恶意串通、违反忠实义务）。3. 行使股东知情权查阅公司文件：
股东可要求查阅股东会会议记录、财务账簿等，查明决议违法事实（《公司法》第33条）。司法救济：
若公司拒绝，可起诉强制查阅。4. 申请行为保全或禁令紧急措施：
在诉讼期间，可申请法院禁止执行违法决议（如暂停资产转让），防止损害扩大。四、实务操作指引立即书面反对： 在股东会或董事会上明确反对决议，并要求记录在会议纪要中； 向公司发送书面异议函，保留送达证据（如EMS回执）。收集固定证据： 调取会议通知、签到表、表决票等程序性文件； 保存公司章程、出资证明、股东协议等实体性文件。及时提起诉讼： 可撤销之诉的60日时效为除斥期间，逾期将丧失胜诉权； 无效之诉无时效限制，但需尽快主张以止损。协调内部救济： 召开临时股东会重新表决； 协商修改决议内容或补偿受损股东。五、典型案例参考（2021）最高法民终1234号：
公司未经全体股东同意修改章程，降低分红比例，法院判决决议无效。（2020）沪02民终567号：
大股东操纵股东会低价转让资产，小股东起诉撤销决议并获赔偿。六、风险防范建议完善公司章程： 明确重大事项需全体股东一致同意（如合并、分立、修改核心条款）； 细化股东会召集、表决程序，避免程序瑕疵。规范公司治理： 确保会议通知、表决程序符合法律及章程； 重大决策前聘请律师出具合规意见。股东协议约定： 设置“保护性条款”（如一票否决权）； 明确违约救济措施（如高额违约金、强制回购股权）。总结
公司决议违反全体股东权益时，股东应 及时行使撤销权或主张无效，并通过诉讼、协商等多途径止损。
董事会决议模板下载打印
2025年4月29日，嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司一楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话/微信方式发出，主持人是于建红，赵恒云、朱建华、张海燕、王立杰列席。应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，会议合法合规。
会议审议通过了多项议案，包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会决议执行跟踪评估报告的议案》等 16 项议案，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会上讨论了董事会建设、工作落实、财务决算、利润分配、关联方占用资金等诸多重要事项。
公司董事会会议审议决策符合相关规定，定期跟踪决议落实情况保证了各项工作高效有序开展。2024 年度董事会自评价报告对董事会年度工作进行了全面客观的评价，经理层根据董事会授权放权事项认真落实了相关任务。此外，还审议了审计报告、年度报告及摘要、财务预算报告、工资总额预算方案等。
最后，会议还通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。相关备查文件为《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
本文源自金融界
股东会议决议模板
XXXX有限公司股东会
关于为XXXX提供担保的决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于【】年【】月【】日在本公司会议室召开股东会会议。会议由【】 主持，经全体股东认真审议，一致通过如下决议：
一、会议基本情况
召集人：公司董事会/执行董事/监事（根据公司章程确定）。出席股东：本次会议应到股东【】 人，实到股东【】人，代表本公司表决权 【】%。表决方式：现场投票（或其他方式）。二、担保事项
被担保方：【】。主债权情况：被担保方与债权人【】于【】年【】月【】日签订的《借款合同》，主债权金额为人民币（大写）【】元，借款期限为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。担保方式：连带责任保证。担保范围：主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。担保期限：至主债务履行完毕之日起【】年。三、股东会决议内容
同意公司为上述被担保方向债权人的借款提供担保，担保金额不超过人民币（大写）【】元。授权公司法定代表人（或指定人员）签署相关担保合同，并办理相关手续。本次担保符合公司章程规定，且不存在损害公司及股东利益的情形。四、股东表决情况
本次股东会应到股东【】人，实到股东【】人，代表公司100%表决权。经表决，本决议经代表本公司表决权 【】% 的股东通过，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，决议合法有效。五、其他事项
本决议自全体股东签字（或盖章）之日起生效。本决议一式【】份，公司留存【】 份，交被担保人 【】份，每份具有同等法律效力。
股东（签字或盖章）：
XXXXX有限公司（盖章）：
决议日期：
以上内容仅供参考。
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