洗钱的人坐牢还能出国吗,团伙涉嫌洗钱怎么判的呢

刑事辩护 编辑:章美依

一、洗钱的人坐牢还能出国吗

洗钱的人坐牢后能否出国需依据具体情况判断。如果其服刑期满,刑罚执行完毕,且不存在其他限制出境的情形,通常可以出国。但在实际中,存在一些影响因素。

首先,若此人存在尚未了结的民事案件,人民法院决定不准出境,那么即便坐完牢也不能出国。其次,若其可能危害国家安全和利益,被有关主管部门决定不准出境,同样无法出国。此外,若有未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查等情况,也不符合出境条件。

在申请出国签证时,国外使领馆会综合考量申请人的犯罪记录等情况。有洗钱犯罪坐牢记录可能使签证申请更难获批,因为这可能影响到国外使领馆对申请人品行、信用的评估。

总之,洗钱坐牢后不一定绝对不能出国,但要符合我国出境管理规定,并且获得前往国家或地区的签证。

二、团伙涉嫌洗钱怎么判的呢

团伙涉嫌洗钱的判刑,需依据犯罪情节及各成员在犯罪中所起作用来定。

依据我国刑法,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。罚金一般是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

对于团伙犯罪,会区分主犯和从犯。主犯是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子,应按其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。从犯是在共同犯罪中起次要或辅助作用的,应当从轻、减轻处罚或免除处罚。

如果团伙洗钱行为涉及多种严重情节,如洗钱数额特别巨大、造成金融机构重大损失、严重影响国家金融秩序等,量刑会相应加重。司法实践中,法院会综合考虑各种因素,如犯罪手段、危害后果、悔罪表现等,依法作出公正判决。

三、利用数字货币洗钱怎么判

利用数字货币洗钱的判决,需依据犯罪情节,按照《中华人民共和国刑法》中洗钱罪的相关规定处理。

若为一般情节,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金幅度同样为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在司法实践中,认定利用数字货币洗钱需考量多方面因素,如数字货币的来源是否为特定上游犯罪所得及其收益、行为人是否实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为等。司法机关会综合全案证据,准确适用法律,做出公正判决。

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来源:中国法院网-利用数字货币洗钱怎么判,数字货币交易算洗钱吗

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