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来源：央视财经
日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。
“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路
记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。
声音来源——某股票群讲课音频：贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。
在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取。有受害者表示，被骗金额最高达百万元。
北京市投资者：4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。
广东省深圳市投资者：我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。
一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。
河南省平顶山市投资者：还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。
北京市康达律师事务所律师 夏禹：我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。
用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人
为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事，引诱受害者上钩。
记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币。
广东省深圳市投资者：开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。
北京市投资者：虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。
不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者。
受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。
并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象。
五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险
目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？
多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入。
北京市投资者：我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。
记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。
北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员：这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。
警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警。
目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。
北京市康达律师事务所律师 夏禹：在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。
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又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！
9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。
我国已破获多起虚拟币洗钱案件
根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万……
根据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。
今年4月，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。其中，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。
持续打击境内虚拟货币交易炒作
9月26日晚，人民银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。
虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国持续加大打击力度。
2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。
该《通知》重申，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
同时，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
在《通知》发布前，人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了部分银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。
海外也在加大打击虚拟货币洗钱行为
不仅我国，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。
今年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。
印度执法局今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比（5484万人民币）的银行资产。印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与洗钱活动。
为打击利用虚拟货币洗钱的行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。
9月23日，英国出台了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品等犯罪活动的加密货币。
9月16日，美国白宫发布加密货币监管框架，包括金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。
越南国家银行今年8月也曾表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。
栏目主编：秦红 文字编辑：程沛 题图来源：图虫创意 图片编辑：雍凯
来源：作者：证券时报
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原标题：交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓——虚拟货币交易“水”有多深
3月以来，比特币等虚拟货币出现大跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一线，直到3月20日之后，价格才艰难回到6000美元上方。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后，“水”究竟有多深？
在经历3月以来的大跌之后，比特币等虚拟货币价格近来才有所回升。然而，暴跌只是其背后的众多风险之一。
虚拟货币交易非法
前期面对虚拟货币价格的快速上涨，部分不明真相的群众怀揣“一夜暴富”的梦想，在相关虚拟货币交易平台交易。投资者希望能从虚拟货币价格波动中获取收益，而部分平台惦记的却是他们的本金。
虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。
从2017年起，相关部门已经多次重申虚拟货币交易非法，并加大了打击力度。2017年9月4日，人民银行会同中央网信办等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易场所和ICO（首次代币发行）是非法金融活动，并开展清理整顿工作。
有数据显示，当年各地搜排出的173家境内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出；以人民币交易的比特币从之前全球占比90％以上，下降至不足5％。可以说，对虚拟货币的清理整治有效阻隔了其价格暴涨暴跌对我国的消极影响，避免了一场虚拟货币泡沫。
但仍有部分虚拟货币交易“死灰复燃”。有平台为躲避监管，通过将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务的所谓“出海”方式，继续从事相关非法活动。更有相关平台利用区块链这种新兴技术，打着高收益的幌子，以区块链技术创新之名，行在线诈骗之实。
数据显示，人民银行会同中央网信办等部门对此持续监测和打击，共监测和处置“出海”虚拟货币交易平台300余家。
但业内专家提醒，大家应擦亮眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不盲目跟风炒作，以防止上当受骗造成经济损失。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门举报，涉及违法犯罪的，应及时向公安机关报案。
交易量“掺水”欺骗投资者
在普通人眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，就证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知，交易量也可以作假。
在市场调查中发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%。这说明交易平台存在采用机器人刷量的嫌疑。
在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据分析发现，其交易特征违反了Benford定律。
Benford定律是指自然产生而未经人为修饰的同类数据，其数字出现概率基本服从相同的概率密度分布。
而市场调查数据显示，样本交易金额中，某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象，这表明这些数据经过了人为修饰，并不是自然交易的结果。这进一步证明，交易平台存在虚假交易和数据造假行为。
虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量，可以在币价网站Coin Market Cap上获取更高排名，让虚拟货币获得更多关注，营造出一种繁荣的市场假象，使客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户入场。
系统“瘫痪”实为人为操纵
“20倍、50倍，最高可以选择100倍杠杆！随时买入、卖出，7×24小时交易无限制。”继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更为火爆，高达百倍的杠杆“玩法”吸引了众多投资者趋之若鹜。
自2018年比特币等虚拟货币价格出现大幅下跌后，各大虚拟货币交易所纷纷转而推出虚拟货币期货合约、永续合约等，并提供数十甚至上百倍的高杠杆，吸引在单边下行的现货市场无法套利的投资者。
一般来说，期货具有对冲风险的功能，投资者在现货市场买入某一种产品，当发现有下跌风险时，可以使用期货的反向操作来规避价格变动的风险，不失为一种好的投资工具。但在虚拟货币的期货市场上，却越来越演化为一些虚拟货币交易所的敛财工具，人为操纵痕迹也越来越重。
在市场调查中发现，某些虚拟货币交易平台相互勾结，图谋客户的财产，人为制造系统“瘫痪”，导致客户被动爆仓。
如一家平台通过“拔网线”的方法，使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响客户正常下单、撤单和平仓等交易操作。宕机时间一般持续半小时到2小时不等。同一时间，另一家平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下，面对价格的巨幅波动，由于系统宕机无法选择止损或补仓，只能被迫爆仓，最终损失惨重。两家平台过一段时间交换角色，故伎重施，改为前者操纵价格，后者宕机以侵占客户财产。
调查发现，某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次，其中3次为突发故障宕机事件，平台承认发生过两次爆仓事件。目前，已出现多起因虚拟货币平台无法登录而导致合约投资者利益受损的事件。
成为犯罪洗钱“温床”
随着比特币等虚拟货币的火爆，其助长非法经济活动洗钱的风险日益上升。由于虚拟货币具有匿名性且能够跨境流通、支付便利，这就为开展洗钱等违法犯罪活动提供了条件。不少虚拟货币通过电子钱包转移到境外，然后在境外变现，具有较强隐蔽性，使得监管难以追踪。
通过对虚拟货币交易平台的提现数据分析不难发现，比特币交易中存在多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合洗钱行为的基本特征。
此前被取缔的网上黑市“丝绸之路”就是其中一个知名案例。这一网上黑市上贩卖各种违禁品，如毒品、武器等，其支付工具正是比特币。
比特币等虚拟货币也让勒索病毒更加猖獗。2017年5月，名为“想哭”的勒索软件在全球迅速传播。被攻击电脑中的文件将被上锁，用户只能向黑客支付300美元等价的比特币才能解锁，有逾百个国家和地区数万台电脑遭到攻击。
2017年7月，世界上最大的数字资产交易平台之一的BTC-e创始人被捕。自BTC-e成立以来，就为犯罪分子客户群创造了机会。
该平台不要求用户身份验证，这使得犯罪分子利用这个平台匿名交易并掩盖资金来源。该平台也缺乏任何反洗钱相关流程，为世界各地网络犯罪分子的交易活动提供了便利。平台上有部分比特币来自入侵用户计算机系统所得、诈骗用户所得、盗取用户身份出售所有、公职人员腐败所得、出售毒品所得等，这使得计算机黑客、欺诈、身份盗取、退税欺诈、贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗。
来源：经济日报
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栏目主编：张武 文字编辑：董思韵 题图来源：图虫 图片编辑：苏唯
来源：作者：央视财经
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