团伙洗钱案怎么判,被骗洗钱要坐牢吗

刑事辩护 编辑:平雅莉

一、团伙洗钱案怎么判

团伙洗钱案的判决需依据犯罪情节严重程度,结合《中华人民共和国刑法》相关规定量刑。

一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在司法实践中,法院会综合考量多个因素,如洗钱数额大小、参与程度、在团伙中的地位作用、造成的危害后果等。主犯通常会比从犯承担更重的刑事责任。若有自首、立功等情节,可从轻或减轻处罚;犯罪情节轻微的,可免予刑事处罚。

二、被骗洗钱要坐牢吗

被骗参与洗钱是否坐牢需视具体情况判断。

若能证明是被欺骗,主观上无洗钱故意,未达到犯罪程度,通常无需承担刑事责任,不会坐牢。比如,行为人因他人欺骗,对资金来源和性质完全不知情而参与了相关操作,且在发现异常后及时停止并配合调查,一般不构成犯罪。

但如果虽称被骗,实际有证据表明应当知道是洗钱行为仍参与,可能构成洗钱罪。依据法律规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

在司法实践中,判断是否构成犯罪及量刑,要结合多方面因素,包括参与程度、获利情况、是否协助司法机关追赃挽损等。若涉及此类情况,建议尽快咨询律师,如实陈述事情经过,以获取专业法律帮助。

三、洗钱收款人怎么判

洗钱收款人判刑需依据具体犯罪情形及《中华人民共和国刑法》相关规定确定。

若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

认定犯罪情形,需考虑洗钱数额、次数、造成后果及主观故意等。如洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、给金融秩序造成严重破坏,通常会认定为情节严重。若收款人在不知情情况下接收款项,不构成洗钱罪;若明知是犯罪所得及其收益仍协助转移资金,则构成犯罪。

司法实践中,法院会结合案件全部事实和证据,综合判断量刑。若存在自首、立功等从轻、减轻情节,或属于从犯,法院量刑时会予以考虑。

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来源:临律-洗钱收款人怎么判,收到洗钱款会被没收吗

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