募集资金诈骗立案标准,被外省诈骗的定罪标准

刑事辩护 编辑:秦小

一、募集资金诈骗立案标准

募集资金诈骗通常涉及集资诈骗罪。根据相关法律规定,其立案标准如下:

个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的;单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当予以立案追诉。

集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度。这里的“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。

司法机关在认定时,会综合考量多方面因素,包括行为人的主观故意、资金的实际用途、是否存在欺诈行为、被害人的受损情况等。若达到上述立案标准,公安机关会依法立案侦查,以追究犯罪嫌疑人的刑事责任,保护公民和社会的合法权益,维护金融秩序稳定。

二、被外省诈骗的定罪标准

诈骗犯罪的定罪标准并不因犯罪地在外省而有所不同,全国统一适用相关法律规定。

根据刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的即构成诈骗罪。一般来说,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”;三万元至十万元以上属于“数额巨大”;五十万元以上属于“数额特别巨大”。不同地区可根据本地经济社会发展状况,在上述幅度内确定具体数额标准。

此外,虽未达到数额较大标准,但具有通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗;诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物;以赈灾募捐名义实施诈骗;诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物;造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果等情形之一的,也以诈骗罪定罪处罚。

认定诈骗罪需综合考虑行为人的主观故意、客观行为表现、诈骗财物数额等多方面因素,以准确适用法律,实现罪责刑相适应。

三、杭州诈骗刑事金额标准

在杭州,诈骗刑事案件的金额标准如下:

1.数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,属于“数额较大”。达到这一标准的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

2.数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上,属于“数额巨大”,或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3.数额特别巨大:诈骗公私财物价值五十万元以上的,属于“数额特别巨大”,或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

上述标准并非绝对固定,司法实践中会结合案件具体情况,依据相关法律规定进行综合判定与处理。

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来源:中国法院网-杭州诈骗刑事金额标准,杭州诈骗罪判决标准

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