倒卖文物如何认定诈骗,公司财务被诈骗财务要负责吗

刑事辩护 编辑:秦悦慕

一、倒卖文物如何认定诈骗

认定倒卖文物过程中构成诈骗,需从以下关键要点判断:

主观方面,诈骗要求行为人具有非法占有他人财物的故意。若在倒卖文物时,通过虚构事实、隐瞒真相的手段,意图骗取对方钱财,比如编造文物虚假的来源、年代、价值等信息,以此诱使被害人作出错误的财产处分决定,便符合诈骗的主观故意特征。

客观行为上,行为人实施了欺骗行为。这可能表现为伪造文物鉴定证书、虚构文物传承历史等,使被害人基于错误认识而交付财物。例如,将现代仿制品谎称为古代珍贵文物卖给他人并获取高额价款。

从行为目的看,诈骗行为重点在于非法获取财物,而倒卖文物虽也有牟利目的,但主要围绕文物交易本身。若以倒卖文物为幌子,实质是以欺骗手段骗取财物,而非正常的文物交易获利,则应认定为诈骗。

财物交付与错误认识存在因果关系。即被害人是因为行为人虚构的文物相关事实、隐瞒的真实情况等产生错误判断,进而自愿交付财物,若不存在这种因果联系,则难以认定为诈骗。综合这些要素,准确认定倒卖文物过程中的诈骗行为。

二、公司财务被诈骗财务要负责吗

公司财务被诈骗后,财务是否要负责需根据具体情况判断。

若财务在履行职责过程中,严格遵循公司财务制度和操作流程,不存在任何过错或疏忽,例如遭遇诈骗手段极为隐蔽、高明,超出正常防范能力范围,在此情况下,财务通常无需承担责任,公司应自行承担相应损失。

若财务存在过错,比如未严格审核付款指令、对明显异常情况未加核实、违反公司既定财务审批流程等,导致公司资金被骗,财务可能需承担一定责任。责任大小会依据过错程度、给公司造成损失大小等因素确定,可能涉及部分或全部损失的赔偿责任。

此外,若财务的行为构成重大过失甚至故意与诈骗方勾结,不仅要承担民事赔偿责任,还可能面临刑事处罚。总之,判断公司财务被诈骗后财务是否负责,关键在于财务有无过错及过错程度。

三、怎样追回被诈骗的钱

若要追回被诈骗的钱,可按以下步骤操作:

首先,立即报警。向警方详细且准确地陈述诈骗的全过程,包括时间、地点、方式、涉及金额、与诈骗分子的沟通记录等关键信息。警方会依据这些线索展开调查,尽可能冻结涉案资金,防止诈骗分子转移。

其次,收集并保存证据。证据对于案件侦破和款项追回至关重要,比如聊天记录、通话录音、转账凭证、交易记录等。这些材料能清晰呈现诈骗事实及资金流向。

再者,配合警方工作。积极回应警方询问,提供相关协助,比如辨认嫌疑人、协助调查资金去向等。警方的侦查工作是追回被骗钱财的关键环节。

最后,关注案件进展。与承办警官保持联系,了解案件侦查动态,若案件进入诉讼阶段,可通过附带民事诉讼,要求诈骗分子返还被骗款项。通过刑事附带民事诉讼,能在追究诈骗分子刑事责任的同时,维护自身的民事权益。

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