洗钱团伙判几年刑期最长,协助他人洗钱判几年徒刑

刑事辩护 编辑:纪宸

一、洗钱团伙判几年刑期最长

洗钱犯罪依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条来定罪量刑。一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

存在以下情形会被认定为情节严重:一是洗钱数额在 50 万元以上;二是多次实施洗钱活动;三是个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务;四是其他严重情节。

不过,若为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒,构成洗钱罪,且存在情节严重的情形,法院会在法定幅度内判处接近十年的较长刑期。但具体的量刑需结合案件实际情况,综合考量犯罪情节、被告人的认罪态度、是否有自首立功等因素后确定。所以,洗钱犯罪最长刑期为十年有期徒刑。

二、协助他人洗钱判几年徒刑

协助他人洗钱的量刑需依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定。该行为构成洗钱罪,量刑分两个档次。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

认定情节是否严重,需考量洗钱数额大小、造成的损失与后果、是否多次实施洗钱行为等因素。同时,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑要结合案件实际情况确定。

三、挪用洗钱资金判几年徒刑

挪用洗钱资金的量刑需结合具体情形判定,涉及多个罪名,常见的有挪用资金罪和洗钱罪。

若构成挪用资金罪,根据《中华人民共和国刑法》规定,公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额较大、超过三个月未还,或虽未超三个月,但数额较大、进行营利活动,或进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

若构成洗钱罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

实践中,挪用洗钱资金的行为可能同时触犯多个罪名,会依照处罚较重的规定定罪处罚。

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