一、跨国洗黑钱怎么判
跨国洗黑钱触犯洗钱罪,其量刑依据《中华人民共和国刑法》确定。
一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中,法院会综合考虑洗钱金额、行为方式、造成后果、在犯罪中作用等因素量刑。如洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为恐怖活动等特定犯罪洗钱、给国家和金融机构造成重大损失,通常会认定为情节严重。跨国洗黑钱涉及不同司法管辖区,还可能存在国际司法协助、引渡等复杂问题。
二、参与洗黑钱怎么判
参与洗黑钱在法律上构成洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》规定,犯洗钱罪的,处罚如下:
第一,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。具体是处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若犯罪情节较轻,可只单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
第二,若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
第三,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中,判断情节是否严重会综合考量洗钱金额大小、造成损失程度、是否多次洗钱等因素。此外,若事前与上游犯罪行为人通谋,事后实施洗钱行为,将以相关上游犯罪的共同犯罪论处。
三、境外洗黑钱怎么判
境外洗黑钱构成洗钱罪。依据我国刑法,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。具体情形包含:洗钱数额巨大;多次实施洗钱行为;为犯罪集团洗钱;造成恶劣社会影响或国家重大损失等。
单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中,法院量刑会综合考虑洗钱金额、参与程度、造成损失、是否有自首立功等情节。如洗钱金额较小、有自首情节、积极退赃退赔等,可能从轻处罚;若为犯罪集团首要分子、抗拒抓捕等,可能从重处罚。
本站为您整理关于本文的法律热搜话题
●跨国洗黑钱怎么判刑的
●跨国洗黑钱不知情什么罪
●跨国洗钱案
●跨国洗钱犯罪怎么处理
●跨国洗钱什么意思
●涉嫌跨国洗钱被监控?女子20多万身家差点打水漂
●跨国洗钱的主要特征是什么
●跨国洗黑钱不知情什么罪
●跨国洗钱的法律控制
●跨国洗钱的主要特征是跨国性吗
●参与洗黑钱怎么判刑
●参与洗黑钱的法律后果
●参与洗黑钱可以被保释吗
●参与洗黑钱多少金额会被判刑
●参加洗黑钱
●参加洗黑钱是什么要判几年
●参与洗黑钱但没赚钱怎么判刑
●参与洗黑钱但是自己不知情会怎么解决
●涉及洗黑钱会坐牢吗
●参与洗黑钱判多久
来源:临律-境外洗黑钱怎么判,境外洗黑钱中国警方怎么查了