诈骗案中现金如何认定,涉嫌诈骗后退钱怎么处理

刑事辩护 编辑:凤乐

一、诈骗案中现金如何认定

在诈骗案中,现金认定需从多方面综合考量。

首先是现金来源的查证。要确定现金是否为被害人基于诈骗行为而交付。比如,通过被害人陈述、转账记录、取款凭证等,明确现金是因犯罪嫌疑人虚构事实、隐瞒真相的手段,使被害人产生错误认识后拿出。

其次是现金交付的核实。包括交付的时间、地点、在场人员等细节。证人证言、监控视频等可辅助确认交付的真实性与具体情形。例如,监控显示被害人在某时某地将现金交给犯罪嫌疑人,与被害人陈述及犯罪嫌疑人供述相印证,增强现金交付事实的可信度。

再者是现金数额的认定。依靠可靠证据确定具体金额。若有收条、记录等书面材料,以其记载为准;没有书面材料时,结合被害人记忆、交易习惯、资金状况等综合判断。

最后是现金流向的追踪。查明犯罪嫌疑人获取现金后的去向,判断是否用于犯罪相关活动或个人非法占有,对认定诈骗金额及犯罪性质有重要意义。总之,诈骗案中现金认定需依据全面、准确证据,遵循证据规则和法律规定进行综合判断。

二、涉嫌诈骗后退钱怎么处理

涉嫌诈骗后退钱的处理需根据不同阶段和具体情形判断。

在侦查阶段,犯罪嫌疑人主动退钱,可视为有悔罪表现。公安机关会将退钱情况记录在案,这一情节在后续处理中会被考量。若诈骗情节较轻,退钱后有可能变更强制措施,如由逮捕变更为取保候审。

审查起诉阶段,犯罪嫌疑人退钱的,检察院会综合全案证据及退钱情况决定是否提起公诉。若退钱且符合一定条件,如犯罪情节轻微、有自首立功等情节,检察院可能作出不起诉决定。即便决定起诉,退钱这一情节也会在量刑建议中予以体现,建议法院从轻处罚。

审判阶段,被告人退钱的,法院会将其作为量刑情节考虑。对于积极退钱的,在量刑时一般会酌情从轻处罚,可能减少基准刑的一定比例。若诈骗金额较小、退钱又获得被害人谅解等,甚至可能适用缓刑。总之,涉嫌诈骗后退钱虽不能必然免除刑事责任,但能在很大程度上减轻法律后果。

三、警察打击棋局诈骗吗?

警察会打击棋局诈骗。棋局诈骗属于诈骗行为的一种,严重损害公民财产权益,破坏社会经济秩序与稳定。

诈骗行为在我国明确为违法犯罪。依据相关法律,以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物,达到一定数额标准,将构成诈骗罪。

警察作为维护社会治安、执行法律的主体,有职责对棋局诈骗等各类违法犯罪活动展开打击。一旦接到此类报案,警察会迅速开展调查,收集证据,追踪犯罪嫌疑人,以确保将其绳之以法,挽回受害者的经济损失。

公民若遭遇棋局诈骗,应第一时间向公安机关报案,提供详细准确信息,包括诈骗过程、嫌疑人特征、地点等,协助警方调查,共同打击此类违法犯罪行为。

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来源:临律-警察打击棋局诈骗吗?,棋盘警察抓小偷

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