洗钱罪数额巨大是多少,自洗钱和上游犯罪并罚吗

刑事辩护 编辑:喻思

一、洗钱罪数额巨大是多少

根据法律规定,洗钱罪中“数额巨大”的标准如下:

提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,涉及的洗钱数额在50万元以上的,属于“情节严重”,一般可认定为洗钱罪中“数额巨大”的情形。

单位犯洗钱罪,单位洗钱数额在250万元以上的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上十年以下有期徒刑。

具体的司法认定还会综合考虑案件的其他情节等因素。在司法实践中,准确认定洗钱罪及相关数额标准,对于打击洗钱犯罪活动、维护金融秩序和司法公正具有重要意义。

二、自洗钱和上游犯罪并罚吗

自洗钱行为通常会与上游犯罪数罪并罚。

根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

同时,前款行为同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

因此,自洗钱行为会与上游犯罪数罪并罚。

需注意,具体的法律适用和量刑会根据案件的具体情况进行判断。如果你有具体的法律问题,建议咨询专业律师或相关法律机构。

三、洗钱罪可能判一缓一吗

洗钱罪存在判处缓刑的可能性,但判处缓刑需综合多方面因素考量。

根据法律规定,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响等条件的,可以宣告缓刑。

洗钱罪的量刑幅度根据犯罪情节等不同而有所差异。若洗钱罪的犯罪分子符合上述缓刑适用条件,且所犯罪行对应的法定刑在三年以下有期徒刑,那么是有可能被判处缓刑的,包括判处一缓一的情况。比如一些洗钱金额相对较小、犯罪情节相对轻微的洗钱案件,经法院综合评判后,若认为符合缓刑条件,就可能判处缓刑。但如果洗钱犯罪情节严重,涉及金额巨大等,则判处缓刑的难度较大。总之,洗钱罪能否判一缓一要具体案件具体分析,由法院依据法律规定和案件实际情况作出裁判。

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来源:中国法院网-洗钱罪可能判一缓一吗,洗钱罪最多判几年

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