监狱洗钱犯法吗,洗钱套现犯法吗

刑事辩护 编辑:施妍

一、监狱洗钱犯法吗

监狱洗钱是犯法行为。洗钱本身是指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。依据我国法律,洗钱行为涉嫌洗钱罪。

监狱作为刑罚执行机关,本应维护法律尊严和监管秩序。若监狱参与洗钱,违背了其设立宗旨和法律职责。无论实施主体是谁,只要实施了为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,都构成洗钱罪。

具体行为包括提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外等。监狱若实施这些行为,相关责任人员将依法承担刑事责任。对于单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱套现犯法吗

洗钱套现是违法犯罪行为。

从洗钱角度,根据我国刑法规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。洗钱本质是将犯罪所得合法化,严重危害金融秩序和司法公正,损害国家和社会公共利益。

套现方面,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,按照非法经营罪定罪处罚。套现破坏了金融机构正常的信用卡业务秩序,增加了金融机构信用风险,容易导致不良信贷资产的增加。

此外,洗钱套现行为还可能衍生出其他犯罪风险,如诈骗、非法集资等。所以,无论是洗钱还是套现,都触碰了法律红线,会受到法律的制裁。

三、洗钱主播判了几年

洗钱主播具体判几年需依据犯罪情节及相关法律规定来确定。我国刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

判断洗钱主播量刑的因素有:一是洗钱的金额大小,涉案金额越高通常量刑越重;二是其在洗钱犯罪中所起的作用,主犯和从犯量刑不同;三是有无自首、立功等从轻或减轻处罚情节,以及是否存在累犯等从重处罚情节。

例如,若主播参与洗钱数额较小,且是受他人指使参与其中,在犯罪中起次要或辅助作用,可能会在五年以下量刑,甚至有可能适用缓刑。反之,若主播是洗钱犯罪的主要策划者,洗钱金额巨大,且造成恶劣社会影响,量刑可能会在五年以上十年以下。

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来源:头条-洗钱主播判了几年,直播平台洗钱违法吗

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