经济诈骗的立案标准,诈骗人财产转移境外怎么办

刑事辩护 编辑:余涛航

一、经济诈骗的立案标准

经济诈骗涵盖多种罪名,不同罪名立案标准有别。以常见的诈骗罪为例,根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。一般达到数额较大标准,公安机关即予以立案追诉。

合同诈骗罪中,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,予以立案。

集资诈骗罪,个人进行集资诈骗,数额在十万元以上的;单位进行集资诈骗,数额在五十万元以上的,达到立案标准。

贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,公安机关应立案处理。

这些立案标准是司法实践的重要依据,具体案件还需结合实际情况进行认定,由司法机关依法作出判断。

二、诈骗人财产转移境外怎么办

若诈骗人将财产转移至境外,可采取以下措施:

首先,及时向公安机关报案。详细提供诈骗的相关证据和线索,包括财产转移的具体情况,如涉及的账户信息、转账记录等,协助公安机关立案侦查。公安机关会依据职权开展调查,通过国际刑警组织等渠道与境外执法机构进行协作沟通,追踪财产流向。

其次,申请财产保全。向法院提出申请,要求对可能涉及转移的财产进行保全,防止财产进一步流失或被处置。法院可通过裁定采取查封、冻结等措施。

再者,利用国际司法协助。我国与多个国家和地区签订了司法协助条约,通过外交途径或司法协助机制,请求境外司法机关提供协助,如查询、冻结、扣押相关财产,以及引渡犯罪嫌疑人等。

最后,聘请专业律师。专业律师熟悉跨境法律事务,能根据具体案件情况制定合适的维权策略,参与诉讼等法律程序,维护当事人合法权益,尽力挽回因诈骗导致的财产损失。

三、经济诈骗案到公安局哪个部门报案处理?

经济诈骗案一般应向公安局的经侦部门报案处理。

经侦部门即经济犯罪侦查部门,主要负责对经济犯罪案件进行侦查。该部门具备专业的知识和技能,针对各类经济诈骗手段有深入研究,能够高效开展调查工作。

报案时,需准备好相关证据材料,比如涉及经济往来的合同、交易记录、通信记录、转账凭证等,这些证据能帮助警方快速了解案件基本情况,确定是否达到立案标准,从而及时启动侦查程序,最大限度挽回经济损失。前往经侦部门报案时,要如实、详细地向办案人员陈述案件经过,包括诈骗发生的过程、涉及的人员、造成的损失等关键信息。

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来源:临律-经济诈骗案到公安局哪个部门报案处理?,经济诈骗归公安哪个部门管

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