公司合同诈骗金额如何认定,合同诈骗和金融诈骗的区别

刑事辩护 编辑:吕成霖

一、公司合同诈骗金额如何认定

根据《中华人民共和国刑法》关于合同诈骗罪的规定,该罪的认定标准如下:首先,对于个人犯罪行为而言,所谓“数额较大”是指,其所诈骗的公共财产或私人财产价值在1万元人民币以上;其次,“数额巨大”则意味着,其所诈骗的公共财产或私人财产价值在5万元以上;最后,“数额特别巨大”则是指,其所诈骗的公共财产或私人财产价值在30万元以上。同样地,对于单位犯罪行为而言,“数额较大”是指单位所诈骗的公共财产或私人财产价值在10万元以上;“数额巨大”是指单位所诈骗的公共财产或私人财产价值在50万元以上;“数额特别巨大”则是指单位所诈骗的公共财产或私人财产价值在200万元以上。

还有两种情况被视为“其他严重情节”:第一种情况是,犯罪人的作案动机和手段极其恶劣;第二种情况是,犯罪人多次实施诈骗行为,对社会产生了不良影响。同时,如果犯罪人的行为导致受害者的经济状况恶化,甚至生活陷入困境,也将被视为“其他严重情节”。最后,如果犯罪人拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失,也将被视为“其他严重情节”。至于“其他特别严重情节”,则包括以下几种情况:第一种情况是,犯罪人诈骗的是法人、其他组织或者他人急需的生产资料,这种行为严重影响了生产活动,并给相关方带来了其他严重损失;第二种情况是,犯罪人流窜作案,对社会治安造成了严重威胁;第三种情况是,犯罪人诈骗的是救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗等款项物资,这种行为给社会带来了严重后果;第四种情况是,犯罪人挥霍诈骗所得的财物,使这些财物无法归还;第五种情况是,犯罪人使用诈骗所得的财物进行违法犯罪活动;第六种情况是,犯罪人的行为导致受害者死亡、精神失常或者其他严重后果。

二、合同诈骗和金融诈骗的区别

在对金融诈骗罪和合同诈骗罪进行细致分析后,我们可以发现它们在犯罪目标以及一系列具体的行为模式上表现出显著的区别。通常情况下,金融诈骗罪的重点打击对象是各类金融机构,而其犯罪手法则可能包括了伪造金融票据、利用虚假信息诱骗金融机构进行贷款等多种形式。相比之下,合同诈骗罪则更加注重通过在签订或履行合同过程中的欺诈行为来攫取他人的财产利益。需要特别指出的是,金融诈骗罪的犯罪范围可能更为广泛,它不仅涉及到传统的银行业,还可能波及到证券、保险等多个金融领域;然而,合同诈骗罪的关注焦点则主要集中在合同关系中所发生的各种诈骗行为。

三、如何认定居间合同诈骗案件

鉴于居间合同亦属于合同范畴之一,故而在涉嫌诈骗行为的判定上,与合同诈骗罪的认定原则是相同的。通常来说,在合同签订之后,审查合同缔结方是否在其现有的履约能力之内尽全力为履行合同做好充分准备显得尤为重要,例如是否已经开始着手筹备履约所需的货物资源以及资金,是否存在与合同履行相关的预备性行为等等。若存在上述行为,那么便不能将其视为合同诈骗;然而,如果行为人并无履行合同的真诚意愿及具体行动,而是等待对方履约完毕后,以各种理由进行推诿、拖延,甚至携带款项与物资潜逃,那么这种行为应当被认定为合同诈骗。

《民法典》第九百六十一条

中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。

第九百六十二条

中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。

中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。

第九百六十三条

中介人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬。对中介人的报酬没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,根据中介人的劳务合理确定。因中介人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的,由该合同的当事人平均负担中介人的报酬。

中介人促成合同成立的,中介活动的费用,由中介人负担。

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来源:头条-如何认定居间合同诈骗案件,居间合同认定依据

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