诈骗性质如何认定诈骗罪,认定合同诈骗行为的证据材料

刑事辩护 编辑:俞爽

一、诈骗性质如何认定诈骗罪

认定诈骗罪需从以下几方面着手:

首先,考察主观故意。行为人必须具有非法占有公私财物的主观故意,即意图通过欺骗手段将他人财物据为己有。

其次,看客观行为。表现为使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使被害人产生错误认识,并基于这种错误认识而处分财产。虚构事实是指编造根本不存在的情况;隐瞒真相则是对应当告知对方的真实情况故意不告知。

再者,关注因果关系。被害人基于错误认识而实施的财产处分行为与行为人获取财物之间存在直接因果联系。若被害人并非因错误认识而交付财物,不构成诈骗罪。

最后,考量财物数额。不同地区根据经济发展水平等因素,对诈骗罪的入罪数额标准有不同规定。达到相应数额标准,才构成诈骗罪。只有同时满足上述主客观要件及数额要求,才能认定构成诈骗罪。

二、认定合同诈骗行为的证据材料

认定合同诈骗行为,需多种证据材料:

一是证明合同关系存在的证据,如合同文本,清晰记载合同双方权利义务、标的、价款等关键内容,是基础证据,能确定合同的具体约定和范围。

二是行为主体身份证据,包括当事人身份证、营业执照等,明确实施合同行为的主体身份信息,判断其是否具备相应民事行为能力和资质。

三是履行能力方面证据,如财务报表、资产证明等,可证明当事人在签订合同时是否有实际履行合同的能力,若根本无履行能力却签订合同,可能涉嫌诈骗。

四是资金流向证据,银行转账记录、交易流水等,可追踪款项去向,看是否存在异常资金转移,是否与合同约定用途不符。

五是通讯记录、聊天记录、邮件等,能反映当事人在合同签订及履行过程中的沟通情况,其中可能包含有关诈骗意图、虚假承诺等关键信息。

六是证人证言,知晓合同签订及履行情况的证人所提供的证言,可从侧面印证相关事实。各类证据需相互印证,形成完整证据链,以有力认定合同诈骗行为。

三、诈骗人员会不会被诈骗

诈骗人员当然有可能被诈骗。从法律角度看,诈骗的认定关键在于是否存在以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物的行为。

即便一个人本身从事诈骗活动,但当他人对其实施类似诈骗手段时,若符合诈骗构成要件,该诈骗人员同样会成为受害者。例如,另一个诈骗团伙编造更高明的骗局,对原本的诈骗人员虚构事实,使其基于错误认识而交付财物,这种情况下,原本的诈骗人员就陷入了他人的诈骗陷阱。

从实际情况而言,诈骗群体内部并非铁板一块,不同诈骗团伙或人员之间可能出于利益冲突、竞争等因素,互相算计。而且,诈骗人员可能因自身贪心,轻信他人设下的看似有利可图的圈套,从而遭受诈骗。总之,身份并不能使诈骗人员豁免于被诈骗的可能,只要存在符合诈骗构成要件的行为,任何人都可能成为诈骗犯罪的受害者。

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来源:中国法院网-诈骗人员会不会被诈骗,诈骗犯会不会被通缉

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