洗钱犯法吗会被抓吗,洗钱要定罪吗判几年

刑事辩护 编辑:时瑶一

一、洗钱犯法吗会被抓吗

洗钱是犯法行为,实施洗钱行为会被追究法律责任,存在被抓的风险。

依据我国法律,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的犯罪。

构成洗钱罪的,将受到刑事处罚。一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

即便未达到犯罪标准,但实施了洗钱相关违法行为,也会面临行政处罚。金融机构若有洗钱相关违规行为,会被责令限期改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,还可能责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

所以,洗钱不仅犯法,且实施者可能会被司法机关抓捕并依法处理。

二、洗钱要定罪吗判几年

洗钱会定罪。依据我国刑法规定,涉及洗钱行为的罪名是洗钱罪。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱会定罪吗判几年

洗钱会定罪。我国《刑法》规定了洗钱罪。

构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

此外,自洗钱行为同样构成犯罪。若为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一的,均构成洗钱罪。具体量刑需结合案件实际情况,由司法机关依据法律规定作出判决。

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来源:中国法院网-洗钱会定罪吗判几年,洗钱罪会判很重吗

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