洗钱挣了670元会被判多少年,洗钱5亿怎么定罪量刑

刑事辩护 编辑:冯瑞志

一、洗钱挣了670元会被判多少年

依据我国现行刑法典的明确规定,洗钱犯罪行为的成立并不取决于所清洗的金额大小,只要实施了洗钱行为,即可视为构成此项罪名。

具体来说,犯下此类案件的犯罪嫌疑人,会面临如下法律制裁:首先,若情节较为轻微,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱数额的5%至20%作为罚金;其次,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等非法所得及其产生的收益,却仍为掩盖、隐瞒其真实来源及性质而进行洗钱活动,那么将面临以下处罚:没收实施上述犯罪的非法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处以洗钱数额的5%至20%作为罚金;情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额的5%至20%作为罚金;最后,对于单位犯下前述罪行的情况,将对该单位处以罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或者刑事拘留;情节严重者,将被判处五年以下有期徒刑。

二、洗钱5亿怎么定罪量刑

对于自然人犯下洗钱罪行,根据相关法律法规规定,应当没收其违法行为获得的所有赃物以及由该赃物产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要向法院缴纳一定比例的罚金。

如果情节特别严重者,则面临着五年以上至十年以下有期徒刑,并且同样需要按照一定比率缴纳罚金。

至于单位层面上触犯了洗钱罪,将会被判处罚金,且法定代表人和其他直接负有责任的员工,也会受到相应刑事惩罚,包括可能判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节较为严重者,刑期将从五年以上十年以下不等。

洗钱罪,即故意参与并隐藏、掩盖已知涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益来源和性质的罪名,具体表现是:为掩盖、隐藏任何上述犯罪行为所获得的赃款及其收益的来源和性质而采取的如下行为之一,如:

(1)提供资金账户;

(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金发送至境外;

(5)以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

在此类案件中,审理机构需要评估被告是否知情这些犯罪所得及其收益的真实源流,但不能排除被告实际上并不知晓的情况。

当被告有如下情况时,或可认为其已意识到这些收益源于犯罪活动,并协助转换或转移款项的;或者被告并无合理的解释,却采用非法手段协助转换或转移款项的;或者被告购买财物的价格明显偏低市场行情的;又或者被告收取的“手续费用”远超过市场水平的;还或者被告协助转换或转移大量现金并分散存放于多个账户或者在不同账户间频繁划转的;再比如,被告协助亲友或其他亲密关系人士将与其工作或财产状况明显不符的财物进行转换或转移的;最后,如果存在其他可证明被告已经知道这些收益最终源于犯罪活动的情况,即可判定被告构成了洗钱罪。

三、洗钱判刑拘役多久能减刑

大家都知道被判了拘役的犯人,如果满足规定的减刑标准的话,其实是能够减轻他们的刑期哒。

具体来说呢,就是他们实际执行的刑期不得少于原本判刑期的一半儿。

所以说嘛,只要符合了这个减刑的条件,就算是被判了拘役的犯人,也还是有可能被合法地减少刑期的。

拘役这种惩罚方式,简单来说就是暂时剥夺犯罪分子的人身自由,然后让他们在附近接受强制性的劳动改造。

《中华人民共和国刑法》第四十二条

拘役的期限,为一个月以上六个月以下。

《中华人民共和国刑法》第七十八条

减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:

(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;

(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;

(三)人民法院依照本法第五十条

第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。

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