洗钱7万需要坐牢吗,存钱算洗钱吗犯法吗

刑事辩护 编辑:章桂安

一、洗钱7万需要坐牢吗

洗钱7万是否坐牢需依据具体情况判断。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

根据相关司法解释,洗钱数额在20万元以上的,一般会被追究刑事责任。但如果有其他严重情节,如为犯罪集团洗钱、造成重大经济损失等,洗钱7万也可能构成犯罪,面临坐牢的刑罚。

若能证明行为人对资金来源并不知情,或未达到犯罪的程度,可能不构成洗钱罪,不会坐牢,但可能会受到行政处罚。一旦司法机关认定构成洗钱罪,将根据《刑法》规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、存钱算洗钱吗犯法吗

存钱本身不算洗钱,也不违法。正常的存钱是将合法所得存入银行等金融机构,是受法律保护的常见金融行为。

而洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。根据我国法律规定,洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。如果是将上述犯罪所得存入银行,以掩盖其非法来源和性质,则属于洗钱行为,是违法犯罪的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪的相关处罚,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

总之,单纯存钱不涉及洗钱违法,但利用存钱掩饰非法资金来源和性质,则会构成洗钱犯罪。

三、洗钱能定罪吗判几年

洗钱行为可以定罪。我国《刑法》规定了洗钱罪。

构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

具体情形如下:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:

1.提供资金账户的;

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

4.跨境转移资产的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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